ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-008

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 五次会议于2011年4月19日下午14：00 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式 召开。会议通知于2011年4月8日以直接、邮件的形式送达。应到董事13人，实到 董事13人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先 生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董 事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过《关于〈公司 2011 年第一季度报告全文〉及其〈公司 2011 年 第一季度报告正文〉的议案》

《公司2011年第一季度报告全文》、《公司2011年第一季度报告正文》详见证 监会指定的信息披露网站，

《公司2011年第一季度报告正文》刊登于2011年4月21日的《证券时报》。 本议案以 13 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

• 2 、审议通过修改《内幕信息知情人登记制度》的议案

《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网

站。

本议案以 13 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

3 、审议通过制定《内幕信息管理制度》的议案

《内幕信息管理制度》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 本议案以 13 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十九日