ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会的独立董事，本人2010 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司相关规定和要求，在2010 年的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2010 年度履行职责情况，向各位股东汇报如 下：

一、参加会议情况

2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。

2010 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了审批程 序。本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席公司 2010 年度召开的董事会3 次。情况如下：

本年应参加董 事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
3	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

2010 年9 月27 日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司使用部分 超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建 立人源化抗体生产技术平台的事项，发表了独立意见；本人对公司聘任宋礼华先生 为总经理，聘任宋礼名先生、付永标先生、宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、 赵辉女士为副总经理，聘任何云南先生为财务总监，聘任李星先生为董事会秘书的

事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电 话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时 获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在公司 2010 年度审计中的履职情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》（证 监会公告〔2010〕37 号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取公 司管理层对 2010 年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇 报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2010 年度审计注册会计师进行了 充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公 司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司 的《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。

2．对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重 大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设， 募集资金使用、关联交易、并购重组等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了 独立意见。

六、任职董事会专门委员会的工作情况

自2010 年9 月27 日本人当选为审计委员会委员以来，按照《董事会审计委员 会实施细则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥 独立董事的监督作用。例如，出席公司审计工作会议；督促公司内部审计部门对定

期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部 审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通。

七、培训和学习情况

2010 年7 月4 日到7 日，本人参加了深圳证券交易所上市公司独立董事培训， 并且顺利通过了考核，获得独立董事任职资格证书。

本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是关于规范公司法 人治理和保护社会公众股东权益等方面的法律法规。通过学习，不断提高自己的履 职能力。

八、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2010 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：

刘光福