ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

May 27, 2010

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-015

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第十次会议于 2010 年 5 月 25 日在合肥召开，本次监事会的会议通知已于 2010 年 5 月 14 日以书面和电子邮件形式发出，并得到确认。会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席宋社吾先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》 为降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，同意公司用 超募资金3000万元永久补充流动资金。

以上超募资金使用计划自公司归还上次暂时补充流动资金款项之日起开始 实施。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期业已届满，会议决定进行监事会换届选举。经 审议，本届监事会认为陆广新先生、范清林先生具备《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名陆广新先 生、范清林先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附 件。

本议案须提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，当选的 2 名股东 代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第

四届监事会。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

监事会

2010年5月25日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

陆广新先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，本科， 副研究员。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。现任公司监事、 质量总监。

陆广新先生与本公司其他持有5 %以上股东及本公司实际控制人之间不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陆广新本人 持有本公司股份594,000 股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒情形。

范清林先生： 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年12 月出生，博士， 研究员。承担并完成安徽省“九五”科技攻关项目2 项、安徽省“十五”生物医 药重大科技专项项目1 项，主持并完成安徽省自然科学基金2 项、安徽省“十一 五”科技攻关1 项，目前正在承担国家“863”项目和“国家重大新药创制专项” 的研究。曾荣获安徽省科技进步一等奖1 次、安徽省第七届青年科技奖，享受安 徽省政府特殊津贴，安徽省第五批学术和技术带头人后备人选。曾任职于汕头沱 滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司。现任安徽省生物工程学会理事、 副秘书长，公司职工监事、研发中心主任。

范清林先生与本公司其他持有5 %以上股东及本公司实际控制人之间不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。范清林本人 持有本公司股份988,200 股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒情形。