ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 10, 2009

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2009-003

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十次会议于2009年12月8日在合肥召开，本次董事会的会议通知已 于2009年11月30日以书面和电子邮件形式发出，并得到确认。会议应出席董 事13名，实际出席董事13名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋礼华先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《股东大会议事规则（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《董事会议事规则（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

三、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《总经理工作细则（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

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四、审议通过《关于修改<董事会秘书工作规定>的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《董事会秘书工作规定（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网

站）。

五、审议通过《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《独立董事任职及议事制度（修订稿）》详见中国证监会指定信息披 露网站）。

六、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《关联交易决策制度（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

七、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《募集资金管理制度（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

八、审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《内部控制制度（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

九、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《信息披露管理制度（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

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十、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详 见中国证监会指定信息披露网站）。

十一、审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> 的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见中国证监会指定信 息披露网站）。

十二、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《内部审计制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

十三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

十四、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《投资者关系管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

十五、审议通过《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《选聘会计师事务所专项制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

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十六、审议通过《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议 案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《重大投资、对外担保和资产管理制度》详见中国证监会指定信息披 露网站）。

十七、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

十八、审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《子公司管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站）。

十九、审议通过《关于设立证券事务部的议案》；

证券事务部是总经理下设的负责公司重大信息管理、信息披露和投资的 日常管理部门，主要与各信息报告义务人进行联系，接收、汇集、分析、整 理公司内部信息，以及信息披露申请及发布。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；

为尽快实施募集资金投资项目，把握市场机遇，公司计划将募投项目的 实施地点由原计划建在位于肥西柏堰科技园的1012号地块上变更为公司位 于高新区海关路9号K-1号地块的现厂区内西侧空地。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见中国证监会指定

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信息披露网站）。

二十一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》；

截至2009年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为6,070,337.20元，投入了预充式重组人干扰素α2b注射液生产项 目的建设。公司决定以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公 告》详见中国证监会指定信息披露网站）。

二十二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》； 公司近期对超募资金使用计划主要为暂时补充流动资金，其中提前归还 短期借款金额为17,000,000.00元，补充日常流动资金为15,000,000.00元； 两项合计为32,000,000.00元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（《关于用部分超募资金暂时补充流动资金的的公告》详见中国证监会 指定信息披露网站）。

特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2009年12月8日

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