ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 3, 2009

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2009-001

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第九次会议于2009年10月29日在深圳召开，本次董事会的会议通知已于2009 年10月17日发出。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。

会议由董事长宋礼华先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，同 意对公司章程（修订稿）中关于注册资本和股本的条款作出相应填充： 第六条 公司注册资本为人民币8,400.00万元。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。

第十九条 公司股份总数为8,400.00万股，公司的股本结构为：普通股 8,400.00万股，其他种类股零股。

该议案需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立募集资金专户存储的议案》；

同意公司分别在中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（账号：

1

1302010929024869023）、招商银行股份有限公司合肥经开区支行（账号： 551902923110611 ）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（账号： 76670188000071613 ）、中信银行股份有限公司合肥分行（账号： 7326210182100011288）、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行(账号： 493377881678092001)设立专用账户存储募集资金，以上5个专户仅用于公司募集 资金投资项目和超额募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》；

（《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于设立募集资金专户存储并签 订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网 (www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网 (www.ccstock.cn)）

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2009年11月3日

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