ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 25, 2014

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、公司独立董事关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司 管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控 制。我们认为公司《2013 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺 陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内 部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

二、公司独立董事关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2013 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见

我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013 年度关联 方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2013 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2013 年12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方

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提供担保的情况。

四、公司独立董事关于公司2013 年度关联交易事项的独立意见

公司2013 年度未发生重大关联交易行为。公司《关联交易决策制度》规定 的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。属于与日常经 营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在任何内部 交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

五、公司独立董事关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度审计机构的独立意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证 公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京） 有限公司为公司2014 年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。

六、对公司2013 年度利润分配方案的独立意见

我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预 案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致， 有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由 公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合 法。

独立董事 :

刘光福 彭代银 汪渊 李晓玲

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