ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Mar 24, 2011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、公司独立董事关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司 2010 年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。 目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真 实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国 家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制 订以来，各项制度得到了有效的实施。

二、公司独立董事关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

三、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见

我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2010 年度关联 方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2010 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2010 年12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况。

四、公司独立董事关于公司 2010 年度关联交易事项的独立意见

公司2010 年度未发生重大关联交易行为。公司《关联交易决策制度》规定 的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属 于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部 交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

五、公司独立董事关于公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司 为公司2011 年度审计机构的独立意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证 公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京） 有限公司为公司2011 年度审计机构并将此议案提交董事会审议。

六、对公司2010 年度利润分配方案的独立意见

我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预 案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

七、对公司调整募集资金投资项目投资进度的独立意见

公司独立董事发表意见认为： 公司对首发募集资金使用计划的进度的调整 符合项目建设的实际情况，采取审慎的态度调控投资进度，程序合法。本次调整 根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内 容、投资总额、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调 整募集资金投资项目投资进度。

独立董事 :

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