ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — AGM Information 2016

Nov 9, 2016

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-069

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 4、会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间：2016 年11 月28 日（星期一）14：30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年11 月28 日 上午9:30 至11:30， 13:00 至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年11 月27 日15:00 至11 月28 日15:00 期间的任意时间。

5、会议出席对象

（1）2016 年11 月22 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

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• 6、会议地点：合肥市高新区海关路K-1 公司A 座1201 会议室

• 7、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 8、股权登记日：2016 年11 月22 日（星期二）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》（各 子议案需要逐项审议）：

• 1.1 选举第六届董事会非独立董事；

• 1.1.1 选举宋礼华先生为第六届董事会董事；

• 1.1.2 选举宋礼名先生为第六届董事会董事；

• 1.1.3 选举吴锐先生为第六届董事会董事；

• 1.1.4 选举王荣海先生为第六届董事会董事；

• 1.1.5 选举付永标先生为第六届董事会董事；

• 1.1.6 选举赵辉女士为第六届董事会董事；

• 1.1.7 选举范清林先生为第六届董事会董事；

• 1.1.8 选举郑卫国先生为第六届董事会董事。

• 1.2 选举第六届董事会独立董事；

• 1.2.1 选举张本照先生为第六届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举曹进先生为第六届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举张本山先生为第六届董事会独立董事；

• 1.2.4 选举周泽将先生为第六届董事会独立董事。

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案具体内容详见披 露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。以上非独立董事、独 立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

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2、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议 案》

• 2.1 选举陆广新先生为第六届监事会监事；

• 2.2 选举杜贤宇先生为第六届监事会监事。

上述议案已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，议案具体内容详见披 露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。以上非职工代表监事 采用累积投票的方式选举。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年11 月25 日9:00-17：00

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1 公司A 座9 层证券投资部 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认。传真在 2016 年11 月25 日17:00 前送达公司董事会 办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1 公司A 座9 层证券投资部 邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

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1、股东大会联系方式

联系电话：0551-65316867 联系传真：0551-65319985

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1 公司A 座9 层证券投资部

邮政编码：230088

联系人：姚建平 李坤 刘文惠

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

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• 附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》 ；

• 二、《授权委托书》；

• 三、《参会股东登记表》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365009”，投票简称为“安科投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称
		议案编码
议案1	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 董事候选人提名的议案》	-
议案1.1	选举第六届董事会非独立董事	-
议案1中子议案①	选举宋礼华先生为第六届董事会董事	1.01
议案1中子议案②	选举宋礼名先生为第六届董事会董事	1.02
议案1中子议案③	选举吴锐先生为第六届董事会董事	1.03
议案1中子议案④	选举王荣海先生为第六届董事会董事	1.04
议案1中子议案⑤	选举付永标先生为第六届董事会董事	1.05
议案1中子议案⑥	选举赵辉女士为第六届董事会董事	1.06
议案1中子议案⑦	选举范清林先生为第六届董事会董事	1.07
议案1 中子议案⑧	选举郑卫国先生为第六届董事会董事	1.08
议案1.2	选举第六届董事会独立董事	-
议案1 中子议案⑨	选举张本照先生为第六届董事会独立董事	2.01
议案1 中子议案⑩	选举曹进先生为第六届董事会独立董事	2.02
议案1 中子议案⑪	选举张本山先生为第六届董事会独立董事	2.03
议案1 中子议案⑫	选举周泽将先生为第六届董事会独立董事	2.04
议案2	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会 非职工监事候选人提名的议案》
议案2.01	选举陆广新先生为第六届监事会监事	3.01
议案2.02	选举杜贤宇先生为第六届监事会监事	3.02

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案1.2，有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案1.1，有8 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

• 股东可以将票数平均分配给8 位董事候选人，也可以在8 位董事候选人中任意

• 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表

• 监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 27 日（现场股东大会召开前一

• 日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

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00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	会议审议事项	同意票数（股）
议案1	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 董事候选人提名的议案》	——
1.1	选举第六届董事会非独立董事	——
1.1.1	选举宋礼华先生为第六届董事会董事
1.1.2	选举宋礼名先生为第六届董事会董事
1.1.3	选举吴锐先生为第六届董事会董事
1.1.4	选举王荣海先生为第六届董事会董事
1.1.5	选举付永标先生为第六届董事会董事
1.1.6	选举赵辉女士为第六届董事会董事
1.1.7	选举范清林先生为第六届董事会董事
1.1.8	选举郑卫国先生为第六届董事会董事

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1.2	选举第六届董事会独立董事	——
1.2.1	选举张本照先生为第六届董事会独立董事
1.2.2	选举曹进先生为第六届董事会独立董事
1.2.3	选举张本山先生为第六届董事会独立董事
1.2.4	选举周泽将先生为第六届董事会独立董事
议案2	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会 非职工监事候选人提名的议案》	——
2.1	选举陆广新先生为第六届监事会监事
2.2	选举杜贤宇先生为第六届监事会监事

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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附件三

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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