ANHUI ANFU BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD. — M&A Activity 2021

Nov 16, 2021

安徽安德利百货股份有限公司董事会 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“安德利”、“上市公司”或“公司”） 拟通过安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）以支付现金的方式向宁 波亚丰电器有限公司（以下简称“宁波亚丰”）购买其持有的宁波亚锦电子科技股份 有限公司（以下简称“亚锦科技”）36%的股权，并通过安孚能源以现金方式向陈学高 出售所持安徽安德利工贸有限公司 100%（以下简称“安德利工贸”）股权，之后宁波 亚丰将其持有的 562,553,100 股股份（占亚锦科技总股本的 15%）对应的表决权不可 撤销地委托给上市公司（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》和《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关程序，公司董事会对于公司本次 重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 特此说明如下：

一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）2021 年 8 月 24 日，公司召集相关各方召开协调会，讨论重组可行性，并 形成《重大资产重组事项交易进程备忘录》。

（二）公司与交易对方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知 悉范围，确保信息处于可控范围之内。

（三）2021 年 9 月 9 日，相关各方签订了《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 股份收购之框架协议》。

（四）2021 年 9 月 10 日，公司与相关各方签订了《关于宁波亚锦电子科技股份 有限公司股份转让之框架协议》，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了签 署该协议的议案。

（五）2021 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了本 次交易相关议案。公司独立董事已对相关议案进行事前认可，并对相关议案发表了同 意的独立意见。

（六）2021 年 11 月 16 日，公司相关各方签订了《关于宁波亚锦电子科技股份有

限公司之股份转让协议》，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了签署上 述协议及本次交易相关议案，公司独立董事已对相关议案进行事前认可，并对相关议 案发表了同意的独立意见。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司信息披露管理办法》和《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行 了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

本次交易完成尚须履行包括但不限于以下批准程序：公司股东大会审议通过本次 交易的相关议案；国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中反垄断审查审 批通过。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关 的法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：

本公司及董事会全体成员承诺并保证公司就本次交易所提交的法律文件真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向上海证券交易所 提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日