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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

안지오랩/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) 다. 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박병영 재선임) 마. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인철 재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병영	1969-03	3년	재선임	- 1987~1991 연세대 생물학 학사 - 1992~1994 KAIST 생명과학 석사 - 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 - 2010~2016 KAIST 생명과학 박사 - 1999~현재 ㈜안지오랩 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인철	1951-04	3년	재선임	비상근	- 1970~1977 한양대 공과대학 학사 - 1977~2007 한국산업은행 이사 - 2008~2011 ㈜기협기술금융 대표이사 - 2012~2016 ㈜만도 사외이사 - 2016~현재 ㈜안지오랩 감사