Angel Yeast Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 9, 2019

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2019-039

安琪酵母股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年8月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场

• 投票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2019 年8 月28 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

网络投票起止时间：自2019 年8 月28 日 至2019 年8 月28 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

• 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投

• 资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于扩建年产3.3 万吨食品原料	√

	生产线及配套仓储项目的议案
2	关于实施安琪企业技术中心创新 能力建设项目的议案	√
3	关于安琪伊犁实施生产线异地搬 迁项目的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2019 年8 月8 日召开的第八届董事会第 三次会议审议通过。相关内容详见2019 年8 月10 日公司指 定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

• 使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股 票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东 账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方

• 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情 况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600298	安琪酵母	2019/8/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年8 月27 日（星期二）；

• 2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168 号安琪酵母

• 股份有限公司证券部；

• 3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印

• 件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续； 公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以 用信函或传真方式登记；

• 4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始

• 前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

• 5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168 号安琪酵母

• 股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上 注明“股东大会”字样；

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六、 其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会 2019 年8 月10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2019年8月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于扩建年产3.3 万 吨食品原料生产线及 配套仓储项目的议案
2	关于实施安琪企业技 术中心创新能力建设

	项目的议案
3	关于安琪伊犁实施生 产线异地搬迁项目的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。