Angel Yeast Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2009-014

安琪酵母股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开的时间：2009 年9 月9 日（星期三）

• •会议召开的地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

• •会议方式：现场方式及网络投票方式召开

鉴于安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司）拟向湖北日升科技有限公 司（以下简称：日升公司）发行股份购买其持有的相关资产，本公司董事会决定 以现场方式及网络投票方式召开公司2009年第一次临时股东大会，会议具体事项 如下：

（一）会议时间：

现场会议时间为2009年9月9日（星期三）上午9：30

网络投票时间为2009年9月9日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当天交易 时间）。

（二）会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆会议室

（三）会议期限：一天

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

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• （五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

• （六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能

• 重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

• （七）会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司向日升公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

• 3、逐项审议《关于公司向日升公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

• 3.1 《发行股票的种类和面值》

• 3.2 《发行方式》

• 3.3 《发行对象和认购方式》

• 3.4 《交易标的定价》

• 3.5 《发行价格》

• 3.6 《发行数量》

• 3.7 《发行股份的锁定期安排》

• 3.8 《标的资产利润共享安排》

• 3.9 《本次发行股份购买资产决议有效期》

4、审议《安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要的议案

5、逐项审议《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购 买资产协议书》、《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买 资产补充协议书》和《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份 购买资产补偿协议书》

5.1 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产协 议书》

5.2 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补 充协议书》

5.3 《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产补

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偿协议书》

• 6、审议《本次发行股份购买资产事项有关财务报告和盈利预测报告的议案》 7、审议《本次发行股份购买资产事项资产评估相关问题说明的议案》

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》

• 9、审议《关于安琪崇左扩建15000吨酵母及酵母抽提物项目的议案》 （八）出席会议对象

• 1、截止2009年9月3日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托 书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份；2、公司董事、监事及高级管理 人员；3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （九）会议登记办法

• 1、登记时间：2009年9月8日8：30--17：00，未在登记时间内办理登记手续

• 的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

• 2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份

• 有限公司证券部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理 登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信 函或传真方式登记；

• 4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地

• 点，并出示相关证件的原件；

• 5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份

• 有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

• 6、联系人：周帮俊 高路

• 7、联系电话： 0717-6369865 传真：0717-6369865

• （十）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

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会议说明：

1、本次临时股东大会审议事项已经过公司董事会四届二十次和四届二十一 次会议审议通过。有关董事会决议见上海证券交易所网站（ 网址： http://www.sse.com.cn）。

2、由于本次临时股东大会审议的议案都与公司发行股份购买资产事项相关， 根据《公司章程》的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参加会议有表决 权股东所持表决权的三分之二以上通过；本次临时股东大会审议的议案除《关于 安琪崇左扩建15000吨酵母及酵母抽提物项目的议案》外均构成关联交易，关联 股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次临时 股东大会的会议资料将登载于上海证券交易所网站（网址： http://www.sse.com.cn）。

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会 2009 年 8 月 20 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 委托人身份证号码： 被委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托股数：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1 、投票代码

一、 投票流程 1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简 称	表决议案数量	说明
738298	安琪投票	19个	A股

2 、表决议案

公司 简称	议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
安 琪 酵 母	总议案	表示对以下议案一至议案九统一表决	99.00
	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	2	《关于公司向日升公司发行股份购买资产构成关 联交易的议案》	2.00
	3	《关于公司向日升公司发行股份购买资产暨关联 交易的议案》	3.00
	3.1	《发行股票的种类和面值》	3.01
	3.2	《发行方式》	3.02
	3.3	《发行对象和认购方式》	3.03
	3.4	《交易标的定价》	3.04
	3.5	《发行价格》	3.05
	3.6	《发行数量》	3.06
	3.7	《发行股份的锁定期安排》	3.07
	3.8	《标的资产利润共享安排》	3.08
	3.9	《本次发行股份购买资产决议有效期》	3.09
	4	《安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	4.00
	5	《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公 司发行股份购买资产协议书》、《安琪酵母股份有 限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资 产补充协议书》和《安琪酵母股份有限公司向湖北 日升科技有限公司发行股份购买资产补偿协议书》	5.00
	5.1	《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公 司发行股份购买资产协议书》	5.01
	5.2	《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公 司发行股份购买资产补充协议书》	5.02
	~~53~~	《安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公	~~503~~
	~~.~~		~~.~~

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		司发行股份购买资产补偿协议书》
	6	《本次发行股份购买资产事项有关财务报告和盈 利预测报告的议案》	6.00
	7	《本次发行股份购买资产事项资产评估相关问题 说明的议案》	7.00
	8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项 目相关事宜的议案》	8.00
	9	《关于安琪崇左扩建15000 吨酵母及酵母抽提物 项目的议案》	9.00

3 、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“安琪酵母”A 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价 格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00元 代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

• 2、本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 例如，投资者对安琪酵母的总议案（包括议案一至议案九）投同意票，其申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	99.00元	1股

3、对于议案三有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三下全部子议案进行 表决，3.01 元代表议案三中的子议案3.1，3.02 元代表议案三中的子议案3.2，以 此类推。例如，投资者对安琪酵母的议案三中的子议案3.1 投同意票，其申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	3.01元	1股

• 4、如某投资者对安琪酵母的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股， 其申报如下：

4、如某投资者对安 其申报如下：	琪酵母的第二个议案	投了反对票，只要将	申报股数改为2股，
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	2.00元	2股

5、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表 决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

三、投票注意事项

• 1、投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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