Angel Yeast Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2012-011

安琪酵母股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第十六次 会议通知于2012 年3 月15 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2012 年3 月19 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言 和投票表决，会议应参会董事11 名，实际参会董事11 名，符合《公司法》、《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项 表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2012-012 号”《公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2012-013 号”《公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2012 年3 月19 日

1

安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

之独立意见

作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独 立董事制度》等规章制度的有关规定，在对公司有关情况进行调查了 解，并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上， 对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真的 核查，发表独立意见如下：

公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金35,000 万 元暂时补充公司流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》及《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（2010 年修订版）等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用， 优化财务指标，维护公司和投资者的利益。

公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补 充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资 金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，

1

亦不影响募集资金投资计划的正常进行。

同意公司继续使用35,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动 资金，使用期限为自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日 起不超过6 个月。

（以下无正文）

2

• （本页无正文，为独立董事之独立意见签字页）

独立董事：

刘信光 蒋春黔 余玉苗

梁运祥 沈致和 姜 颖 年 月 日

3