ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 20, 2020

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-005

鞍钢股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

2020 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议批准公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

1. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2020 年第一次

临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开的日期、时间：2020 年 3 月 16 日 14：00 时整。

网络投票时间为：2020 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易 － 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:30 － 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。

1. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召

开。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

１

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2020 年 2 月 14 日

2. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以 及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登 记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权 人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。

1. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东

区东风街 108 号）。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

２

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

议案 1. 审议《关于选举李忠武先生为公司第八届董事会执行董 事的议案》。

议案 2. 审议《关于选举王旺林先生为公司第八届董事会独立非 执行董事的议案》。

独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 3. 审议《关于选举王保军先生、李文冰先生为公司第八届 监事会股东代表监事的议案》。

3.01 选举王保军先生为公司第八届监事会股东代表监事。

3.02 选举李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事。

本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为 2 人。 以特别决议案方式审议如下事项：

议案 4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

特别提示：议案 3 采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容见 2019 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有 限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》，2020 年 1 月 21 日刊

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

３

登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十七 次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于选举李忠武先生为公司第八届董事会执 行董事的议案》	√
2.00	审议《关于选举王旺林先生为公司第八届董事会独 立非执行董事的议案》	√
累积投票提案
3.00	审议《关于选举王保军先生、李文冰先生为公司第 八届监事会股东代表监事的议案》	应选人 数2人
3.01	选举王保军先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1. 会议登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及 出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办 理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方 式办理登记。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

４

1. 会议登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司董事会

秘书室。

1. 会议登记时间：2020 年 2 月 24 日—25 日（9：00-12：00，13：

00-16：00）。

1. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

2. 联系电话：(0412)-8417273

3. 联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及的具体操作内容见附件2。

六、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议、鞍钢股份

有限公司第八届董事会第十七次会议决议、鞍钢股份有限公司第八届 监事会第四次会议决议。

1. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

５

附件1：

授权委托书

本人 /本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托

***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，

并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于选举李忠武先生为公 司第八届董事会执行董事的议 案》	√
2.00	审议《关于选举王旺林先生为公 司第八届董事会独立非执行董事 的议案》	√
累积投票提案
3.00	审议《关于选举王保军先生、李 文冰先生为公司第八届监事会股 东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举王保军先生为公司第八届监 事会股东代表监事	√
3.02	选举李文冰先生为公司第八届监 事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	审议《关于修改<公司章程>的议 案》	√

特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人

按自己的意见投票。

委托人（签名或法人盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

６

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

７

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票

简称为“鞍钢投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

８

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1. 投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 ”

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

９