ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 16, 2018

鞍钢股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:鞍钢股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:鞍钢股份有限公司 2018 年第三次 临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2018 年 12 月 18 日 14:00 时整。

网络投票时间为:2018 年 12 月 17 日-2018 年 12 月 18 日,其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2018 年 12 月 17 日 15:00 至 2018 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用会议现场表决和网络投票相结合的方式 召开。

1

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出 现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018 年 11 月 16 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东, 以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券 登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司董事会邀请的人员及见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权 人委托书(授权委托书样式见附件 1)及本人身份证。

8、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁 东区东风街 108 号)。

二、会议审议事项

会议将以普通决议案方式审议如下事项:

议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务 供应协议(2019-2021 年度)〉的议案》。

议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原 材料供应协议(2019-2021 年度)〉的议案》。

议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融 服务协议(2019-2021 年度)〉的议案》。

会议将以特别决议案方式审议如下事项:

议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议 案》。

议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的 议案》。

上述议案中,议案一、议案二、议案三为关联交易,与该关联交 易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

上述议案的具体内容见 2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》 或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届 董事会第四十三次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日 常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集 团财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2019-2021 年度)〉的关联 交易公告》。

3

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的	√
	〈原材料和服务供应协议(2019-2021年度)〉
	的议案》
2.00	议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有	√
	限公司签署的〈原材料供应协议(2019-2021年
	度)〉的议案》
3.00	议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公	√
	司签署的〈金融服务协议(2019-2021年度)〉
	的议案》
4.00	议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改<	√
	公司章程>的议案》
5.00	议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行	√
	资产支持证券的议案》

四、会议登记事项

1、 登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理 登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式 办理登记。

2、 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会 秘书室。

3、登记时间:2018 年 11 月 27 日-28 日(9:00-12:00,13:00-16: 00)

4、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5、联系电话:(0412)-8417273

联系传真:(0412)-6727772

联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编:114021

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及的具体操作内容见附件2。

六、备查文件

1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日

附件 1:

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会, 并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所	√
	有提案
非累积投
票提案
1.00	议案一、批准《公司与鞍钢集团	√
	有限公司签署的〈原材料和服务
	供应协议(2019-2021年度)〉的
	议案》
2.00	议案二、批准《公司与攀钢集团	√
	钒钛资源股份有限公司签署的
	〈原材料供应协议(2019-2021
	年度)〉的议案》
3.00	议案三、批准《公司与鞍钢集团	√
	财务有限责任公司签署的〈金融
	服务协议(2019-2021年度)〉的
	议案》
4.00	议案四、批准《关于变更公司经	√
	营范围及修改<公司章程>的议
	案》
5.00	议案五、批准《关于公司在上海	√
	证券交易所发行资产支持证券的
	议案》

特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人

按自己的意见投票。

委托人(签名或法人盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:	股份性质:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	委托书有效期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360898",投票 简称为"鞍钢投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 18 日

8

(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。