ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 17, 2018

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-049

鞍钢股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：鞍钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2018 年第二次

• 临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2018 年 9 月 17 日 14：00 时整。

网络投票时间为：2018 年 9 月 16 日－2018 年 9 月 17 日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 － － 月 17 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式

• 召开。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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１

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 17 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。 于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券

• 登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东， 以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券 登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司董事会邀请的人员及见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权 人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。

• 8、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁

• 东区东风街 108 号）。

二、会议审议事项

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２

以普通决议案方式审议如下事项：

议案一、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍 钢集团朝阳钢铁有限公司 100%股权的议案》。

上述议案的具体内容见 2018 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》 或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届 董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于收购鞍 山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 100%股权的 关联交易公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称
非累积投票提案
1.00	议案一、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有 限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100% 股权的议案》	√

四、会议登记事项

1、 登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理 登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式 办理登记。

2、 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会

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３

秘书室。

• 3、登记时间：2018 年 8 月 27 日—8 月 28 日（9：00-12：00，

13：00-16：00）

• 4、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5、联系电话：(0412)-8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及的具体操作内容见附件2。

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日

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４

附件 1：

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托

***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，

并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	议案一、审议《关于本公司收购 鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍 钢集团朝阳钢铁有限公司100% 股权的议案》	√

特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人

按自己的意见投票。

委托人（签名或法人盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期：

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５

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票

• 简称为“鞍钢投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东大会仅有一项议案，因此投票不设总议案。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日（现场 股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 17 日（现 场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 ” 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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６

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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７