ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 21, 2016

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-034

鞍钢股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 会议名称：鞍钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 2、 召集人：本公司董事会

本公司第七届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 21 日批准本公 司于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

3、 鞍钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开时间：2017 年 2 月 15 日 14：00 时整。

网络投票时间为：2017 年 2 月 14 日－2017 年 2 月 15 日 ，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 － － 月 15 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 14 日 15:00 至 2017 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

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１

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止 2017 年 1 月 16 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市 时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

截止 2017 年 1 月 16 日（股权登记日）下午香港联合交易所收市 时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司董事、监事、高级管理人员。

（3） 本公司董事会邀请的人员及见证律师。

7、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁 东区东风街 108 号）。

二、会议审议事项

以特别决议案方式审议如下事项：

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２

议案一、《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

上述议案的具体内容见 2016 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届董 事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理 登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式 办理登记。

• 2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会

• 秘书室。

• 3、登记时间：2017 年 1 月 24 日—1 月 25 日（9：00-12：00，

• 13：00-16：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简 “ ”

• 称为 鞍钢投票 。

  • 2、议案设置及意见表决。

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３

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 14 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 15 日（现 场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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４

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会 2016 年 12 月 21 日

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５

附：

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托

***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，

并对会议议案行使如下表决权：

并对会议议案行使如下表决权：
议案议案一：《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》	同意	反对	弃权

备注：委托人应在授权委托书相应的框格中用“√”明确授意受托人投票， 如未作具体指示，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

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６