ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 22, 2015

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-023

鞍钢股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十七次会议已于 2015 年 6 月 29 日批准公司于 2015 年 8 月 21 日召开 2015 年第一次临时股东大 会，现将会议情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 会议名称：鞍钢股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 2、 召集人：本公司董事会

• 3、 鞍钢股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召开符

• 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开时间：2015 年 8 月 21 日 14：00 时整。

网络投票时间为：2015 年 8 月 20 日－2015 年 8 月 21 日 ，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 － － 月 21 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

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１

5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师；

（2） 截止 2015 年 7 月 22 日（股权登记日）下午深圳证券交易 所营业时间结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 持有本公司 A 股股份的股东；

（3） 截止 2015 年 7 月 22 日（股权登记日）下午香港联合交易 所营业时间结束时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授 权人委托书及本人身份证。

7、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁 东区东风街 108 号）。

二、会议审议事项

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２

以普通决议案方式审议如下事项：

议案一、审议《关于选举张景凡先生为公司第六届董事会董事的 议案》；

议案二、审议《关于选举林大庆先生为公司第六届监事会股东代 表监事的议案》。

上述议案的具体内容见 2015 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有 限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理 登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式 办理登记。

2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会 秘书室。

3、登记时间：2015 年 7 月 30 日—7 月 31 日（9：00-12：00， 13：00-16：00）

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

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３

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码

深市挂牌投票代码：360898

2、投票简称

深市挂牌股票简称：鞍钢投票

• 3、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8

－ － 月 21 日 9：30 11：30，13：00 15：00。

• 4、在投票当日，“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100 元 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。每一议案应以 相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。如下表：

议案表达相同意见。如下表：
议案	委托价格
总议案：表示对以下议案一至议案二统一表决	100.00元
议案一、审议《关于选举张景凡先生为公司第六届董 事会董事的议案》；	1.00元
议案二、审议《关于选举林大庆先生为公司第六届监 事会股东代表监事的议案》。	2.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

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４

代表反对，3 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）股东大会对多项议案设置“总议案” 的，对应的议案号 为 100，申报价格为 100.00 元。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 20 日 15：

• 00，结束时间为 2015 年 8 月 21 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订） 》 的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳 证券交易所投资者服务密码”。

股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网 投票系统投票。

合格境外机构投资者（QFII） 、证券公司客户信用交易担保证 券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、 约定购回式交易专用

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５

证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得 通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人 （实际持有人）的委托情况填报受托股 份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数 量。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服 务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校 验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活 5 分钟后可以使用，并长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证

机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。

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６

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅 助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为 准。

• 2、股东大会共有两项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几

• 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为 弃权。

• 3、股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票

• 结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票 结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议 案的表决结果。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

• 2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

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７

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会 2015 年 7 月 22 日

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８

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份

有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：

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９