ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 6, 2014

证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-005

鞍钢股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

  - 1、 会议名称：鞍钢股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 2、 召集人：本公司董事会 

• 3、 鞍钢股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、 召开时间：2014 年 3 月 3 日上午 9 时整。

  • 5、 召开方式：现场投票方式等

  • 6、 出席对象：

• （1） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的

• 人员及见证律师；

• （2） 截止 2014 年 1 月 30 日（股权登记日）下午深圳证券交易

• 所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公 司 A 股股份的股东；

截止 2014 年 1 月 30 日（股权登记日）下午香港联合交易所有限 公司收市时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股 份的股东。

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１

（3） 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需 要授权人委托书及本人身份证。

7、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区 东风街 108 号）。

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

议案一、审议《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提 供买断销售钢材服务 2014 年和 2015 年上限额度的议案》。

该议案属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案的具体内容见 2014 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限 公司第六届董事会第十一次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关 于调整为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务 2014 年和 2015 年上限额度的关联交易公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理 登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式 办理登记。

2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会 秘书室。

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２

• 3、登记时间：2014 年 2 月 10 日—2 月 11 日（9：00-12：00，

13：00-16：00）

四、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

• 2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114011

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 6 日

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３

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有 限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期： 委托人股东帐户：

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