ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2013-041

鞍钢股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司第六届董事会第八次会议已于 2013 年 11 月 12 日批准公司于 2013 年 12 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大 会，现将会议情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议名称：鞍钢股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会

2. 召集人：本公司董事会

3. 鞍钢股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议召开时间：2013 年 12 月 31 日上午 9 时整。

网络投票时间为：2013 年 12 月 30 日－2013 年 12 月 31 日 ，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 － － 年 12 月 31 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2013 年 12 月 30 日 15:00 至 2013 年 12 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

1. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方

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１

式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

1. 出席对象：

（1） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师；

（2） 截止 2013 年 11 月 29 日下午，深圳证券交易所营业时间 结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东；

（3） 截止 2013 年 11 月 29 日下午，香港联合交易所营业时间 结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的 股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授 权人委托书及本人身份证。

1. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁

东区东风街 108 号）。

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

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２

议案一、审议本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金 融服务协议（2014-2015 年度）》；

议案二、审议《关于选举许质武先生为本公司第六届监事会监 事的议案》；

议案三、审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2013 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；

以特殊决议案方式审议如下事项：

议案四、审议《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议 案》。

上述议案中议案一属于关联交易事项，与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案的具体内容见 2013 年 8 月 30 日、2013 年 10 月 18 日、 2013 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第三次 会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公 告》、《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司为本公司提 供金融服务的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司第六届监事会第 四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办

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３

理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方 式办理登记。

• 2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限

• 公司董事会秘书室。

• 3、登记时间：2013 年 12 月 10 日—12 月 11 日（9：00-12：00，

• 13：00-16：00）

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码

深市挂牌投票代码：360898

• 2、投票简称

深市挂牌股票简称：鞍钢投票

• 3、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年

－ － 12 月 31 日 9：30 11：30，13：00 15：00。

• 4、在投票当日，“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

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４

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100 元

代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。如下表：

视为对所有议案表达相同意见。如下表：
议案	委托价格
总议案：表示对以下议案一至议案四统一表决	100.00元
议案一、审议本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签 署的《金融服务协议（2014-2015年度）》；	1.00元
议案二、审议《关于选举许质武先生为本公司第六届 监事会监事的议案》；	2.00元
议案三、审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013 年度审计师并授权董事会决定 其酬金的议案》；	3.00元
议案四、审议《关于变更公司经营范围和修改<公司 章程>的议案》。	4.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议 案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案

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５

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决 意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 30 日 15：

• 00，结束时间为 2013 年 12 月 31 日 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

• 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服 务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校 验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11：30 前发出，则当日下午 13：00

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６

以后即可使用； 如服务密码激活指令上午 11： 30 后发出， 则次日 方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，

挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会共有四项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为 弃权。

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五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

• 2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第三次会议决议、鞍钢股份

• 有限公司第六届董事会第四次会议决议、鞍钢股份有限公司第六届监 事会第四次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 29 日

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８

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份 有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期： 委托人股东帐户：

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