ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 20, 2012

鞍钢股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 鞍钢股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

2. 召集人:本公司董事会

3. 鞍钢股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间:2013 年 1 月 30 日上午 9 时整。

网络投票时间为:2013 年 1 月 29 日-2013 年 1 月 30 日 , 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2013 年 1 月 30 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 1 月 29 日 15:00 至 2013 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

1. 召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

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表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出 现重复表决的,以第一次表决结果为准。

1. 出席对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师;

(2)截止 2012 年 12 月 31 日下午,深圳证券交易所营业时间 结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东;

(3)截止 2012 年 12 月 31 日下午,香港联合交易所营业时间 结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的 股东。

因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授 权人委托书及本人身份证。

1. 会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁 东区东风街 108 号)。

2. 公司将于 2013 年 1 月 1 日再次公告股东大会通知。

3. 若公司在召开本次股东大会前未能取得国务院国资委的备 案,公司将另行公告延迟本次股东大会。

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项:

1、审议《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置 换的议案》。

2、审议《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议 案》。

3、审议《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经 济贸易公司下属部分公司股权的议案》。

以特殊决议案方式审议如下事项:

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案的具体内容见 2012 年 11 月 21 日和 2012 年 8 月 28 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的本公司第五届董事会第四十次会议决议 公告、《鞍钢股份有限公司资产置换、股权转让及股权托管暨关联交 易公告》及本公司第五届董事会第三十七次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办 理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方 式办理登记。

2、登记地点:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号本公司董 事会秘书室。

3、登记时间:2013 年 1 月 9 日—1 月 10 日(9:00-12:00, 13:00-16:00)

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码

深市挂牌投票代码:360898

2、投票简称

深市挂牌股票简称:鞍钢投票

3、投票起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 30 日 9:30-11:30,13:00-15:00。

4、在投票当日,"鞍钢投票""昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号。100 元 代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。如下表:

议案	委托价格
总议案:表示对以下议案一至议案四统一表决	元100.00
议案一、《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司	元1.00
进行资产置换的议案》
议案二、《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权	元2.00
转让的议案》
议案三、《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢	元3.00

集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》
议案四、《关于修改公司章程的议案》	元4.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股 代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

(4)如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议 案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进 行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决 意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先 对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见 为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 29 日 15: 00,结束时间为 2013 年 1 月 30 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

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A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";

填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服 务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借" 激活校 验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	元1	位数字的"激活校验码"4

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,则当日下午 13:00 以后即可使用; 如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出, 则次日 方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激 活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	元2	大于的整数1

申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:

http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会共有四项议案,如果某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席 股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为 弃权。

五、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;

2、联系电话:(0412)-8419192 8417273

联系传真:(0412)-6727772

联系地址:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号

邮编:114011

六、备查文件

1、鞍钢股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议、鞍钢 股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

年 11 月 20 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份 有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:	受托人签名:
身份证号码:	身份证号码:
委托人持股数:	委托日期:

委托人股东帐户: