ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 17, 2012

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2012-014

鞍钢股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 鞍钢股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

2. 召集人：本公司董事会

3. 鞍钢股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议召开时间：2012 年 6 月 28 日上午 9 时整。

网络投票时间为：2012 年 6 月 27 日－2012 年 6 月 28 日 ， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － － 2012 年 6 月 28 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 6 月 27 日 15:00 至 2012 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

1. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方

式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

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表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的，以第一次表决结果为准。

1. 出席对象：

（1） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师；

（2） 截止 2012 年 5 月 29 日下午，深圳证券交易所营业时间结 束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东；

（3） 截止 2012 年 5 月 29 日下午，香港联合交易所营业时间结 束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股 东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授 权人委托书及本人身份证。

1. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁

东区东风街 108 号）。

1. 公司将于 2012 年 5 月 30 日再次公告股东大会通知。 二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

• 1、审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协

• 议（2012-2013 年度）》的议案。

• 2、审议本公司与攀钢钒钛签署《原材料供应协议（2012-2013

• 年度）》的议案。

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２

• 3 、审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融服务协议

• （2012-2013 年度）》的议案。

上述议案的具体内容见 2012 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的本公司第五届 董事会第三十四次会议决议公告、鞍钢股份有限公司 2012-2013 年度 日常关联交易预测公告、鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责 任公司为本公司提供金融服务的关联交易公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办 理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方 式办理登记。

• 2、登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号本公司董

• 事会秘书室。

• 3、登记时间：2012 年 6 月 7 日—6 月 8 日（9：00-12：00，13：

• 00-16：00）

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码

深市挂牌投票代码：360898

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2、投票简称

深市挂牌股票简称：鞍钢投票

3、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 6 － － 月 28 日 9：30 11：30，13：00 15：00。

4、在投票当日，“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100 元 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。如下表：

视为对所有议案表达相同意见。如下表：
议案	委托价格
总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决	100.00元
议案一、审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材 料和服务供应协议（2012-2013年度）》的议案。	1.00元
议案二、审议本公司与攀钢钒钛签署《原材料供应协 议（2012-2013年度）》的议案。	2.00元
议案三、审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融 服务协议（2012-2013年度）》的议案。	3.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类

对应的申报股数

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４

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议 案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决 意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 6 月 27 日 15：

• 00，结束时间为 2012 年 6 月 28 日 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

• 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服 务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

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B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校 验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1 元 4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11：30 前发出，则当日下午 13：00 以后即可使用； 如服务密码激活指令上午 11： 30 后发出， 则次日 方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，

挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通

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过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会共有三项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为 弃权。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理； 2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号

邮编：114011

六、备查文件

• 1、鞍钢股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份 有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期： 委托人股东帐户：

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