ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 12, 2009

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2009-035

鞍钢股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009年12月28日上午九时举行公司2009年第三次临时股 东大会

2、股权登记日：2009年11月27日

3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108号）

4、召集人：本公司董事会

5、召开方式：采用会议现场投票的表决方式

6、出席对象：

（1）本公司股东

于2009年11月27日下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东和于2009年11月27日下午 H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及 见证律师。

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次临时股东大会和类别股东会 并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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二、会议审议事项

会议将以普通决议案的方式审议如下议案：

议案一、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合资设立子公司的议 案

公司于2009年8月28日召开第五届董事会第五次会议，会议审议批准了 《关于与国贸公司合资设立子公司的议案》。此事项为关联交易。根据香港 联交所上市规则的相关要求，此事项须经公司与此交易无关联的独立股东 审议批准，因此提请公司股东大会审议。

有关该议案具体内容见2009年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关联交易公告》。

议案二、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》 （2010-2011年度）的议案

有关该议案具体内容见2009年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第五届 董事会第六次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司2010-2011年度日常关 联交易预测公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

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• （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位

• 的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• （3）异地股东可以传真方式登记。

• －

• 2、登记时间：2009年12月8日之前的每个工作日的8：30 11：30，13：

• 30－17：00。

• 3、登记地点：辽宁省鞍山市千山区千山西路1号本公司董事会秘书室 四、其它事项

• 1、会议联系方式：

联系人：朱玉玲、申晓明

－ 联系电话： 0412 8419192、8417273

－ 传真：0412 6727772

• 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。 特此公告

附件：授权委托书

鞍钢股份有限公司

董事会

2009年11月13日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有限 公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期： 委托人股东帐户：

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