ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 16, 2008

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份

公告编号：2008-028

鞍钢股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟于 2009 年 2 月 6 日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2009 年第一次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下: 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009 年 2 月 6 日上午 9 时整。

2、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区 东风街 108 号）。

3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式等

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的 人员及见证律师；

（2）截止 2009 年 1 月 7 日下午，深圳证券交易所收市时在中国 证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的 A 股股 东；

（3）持有本公司 H 股股份并于 2009 年 1 月 7 日香港联交所营 业时间结束时登记在册的本公司股东。

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因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权 人委托书及本人身份证。

二、会议审议事项

以特别决议案方式审议：

议案一、《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过 100 亿 元公司债券的议案》。

以普通决议案方式审议：

议案二、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

议案具体内容详见 2008 年 12 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的鞍钢股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告和 2008 年 11 月 29 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办 理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方 式办理登记。

2、登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号本公司董 事会秘书室。

四、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

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2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 邮编：114011

鞍钢股份有限公司 董事会 2008 年 12 月 17 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份 有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：

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