ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 12, 2007

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2007-037

鞍钢股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟于2007 年12 月28 日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2007 年第三次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下: 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年12 月28 日上午9 时整。

2. 召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东 区东风街108 号）。

3. 召集人：本公司董事会

4. 召开方式：现场投票方式等

5. 出席对象：

（1） 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请 的人员及见证律师；

（2） 截止2007 年11 月27 日下午，深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的A 股股东；

• （3） 持有本公司H 股股份并于2007 年11 月27 日香港联交

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所营业时间结束时登记在册的本公司股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权 人委托书及本人身份证。

二、会议审议事项

以普通决议案的方式审议下列议案：

议案一：关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应 协议》（2008-2009 年）的议案；

议案二：关于调整2007 年度鞍山钢铁集团公司向公司提供支持 性服务的关联交易上限的议案；

议案三：关于调整2007 年度鞍山钢铁集团公司向公司提供贷款、 贴现金融服务的关联交易上限的议案。

议案四：关于选举闻宝满先生为公司第四届监事会监事的议案。

上述议案的具体内容请见公司于2007 年10 月25 日刊登于中国 证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、香港 经济日报、The standard、香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk 及 http://angang.wspr.com.hk 。

三、会议登记方法

1． 登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及 出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡 办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的 方式办理登记。

• 2． 登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1 号本公司

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董事会秘书室。

五、其他事项

1．会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理； 2．联系电话：(0412)-8419192 8417273 联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1 号 邮编：114011

鞍钢股份有限公司

董事会

2007 年11 月13 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份 有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：

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