ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 20, 2005

股票简称：鞍钢新轧 股票代码：000898 公告编号：2005－038

鞍钢新轧钢股份有限公司关于

2005 召开 年第二次临时股东大会及类别股东会议的催告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2005 12 28 2005 2005 公司将于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会、 年第 2005 二次内资股类别股东会议、 年第二次外资股类别股东会议。会议通知已于 2005 10 21 年 月 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊登。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现就本 次会议召开情况再次公告如下：

（一）会议时间

2005 12 28 2005 公司拟于 年 月 日上午九点、十点半、十一点分别举行公司 2005 2005 年第二次临时股东大会、 年第二次内资股类别股东会议、 年第二次外 资股类别股东会议。

（二）会议地点

77 辽宁省鞍山市铁东区东山街 号鞍钢会展中心

（三）临时股东大会及类别股东会议股权登记日

2005 11 28 年 月 日

（四）召集人

鞍钢新轧钢股份有限公司董事会

（五）会议议案

1 2005 、 年第二次临时股东大会会议议案 议案一 审议《关于公司新增股份收购资产的议案》

1

议案二 审议《关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案》 议案三 审议《关于修改公司章程的议案》 议案四 审议《关于调整鞍钢新轧钢股份有限公司现金股息分配政策的 议案》 议案五 审议《批准关于选举唐复平先生、黄浩东先生为公司执行董事 的议案》 议案五中议 审议《批准关于选举唐复平先生为公司执行董事的议案》 1 项（ ） 议案五中议 审议《批准关于选举黄浩东先生为公司执行董事的议案》 2 项（ ）

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大 A 会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式， 股社会公众股股东既可参与现 场投票，也可通过互联网参加网络投票。

临时股东大会审议议案一时，关联股东须放弃在股东大会上对该议项的投票 权，须经参加表决的全体社会公众股股东所持表决权的三分之二以上通过。

临时股东大会审议议案二、四时，须经参加表决的全体股东所持表决权的二 分之一以上通过。

临时股东大会审议议案三时，须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之 二以上通过。

临时股东大会审议议案五时，采用累计投票方式，即：有表决权的每一股份 拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的 2 股份数量与拟选出的董事人数的乘积（本次会议拟选出董事人数为 人）；股东 可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使 用。

累积投票方式的计票原则是：

以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二 分之一以上者当选。

2

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有的选举票数的，其所投选举票无效；

股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所 持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

2 2005 、 年第二次内资股类别股东会议议案

审议《关于公司新增股份收购资产的议案》。

A 控股股东鞍钢集团放弃对本议案的投票权，须经参加表决的全体 股社会 公众股所持表决权的三分之二以上通过。

A 本会议议案的审议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 股社会 A 公众股既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。提请 股社会公众 A 股注意，某一 股社会公众股在本次临时股东大会和内资股类别股东会议上对 本议案进行投票时，只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，若该股 东在临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权，则该结果亦被认定为其 在内资股类别股东会议上的网络投票结果；但如该股东在临时股东大会和内资股 类别股东会议上采用了不同的投票方式，以现场表决作为该股东在临时股东大会 及内资股类别股东会议上的投票结果。

3 2005 、 年第二次外资股类别股东会议议案

审议《关于公司新增股份收购资产的议案》。

H 会议议案须由出席本次外资股类别股东会议的 股股东进行审议，须经参 H 加表决的全体 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）本次会议出席对象

1 2005 11 28 3 A 、于 年 月 日下午 点整 股交易结束后在中国证券登记结算 A 2005 11 28 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股股东和于 年 月 4 H H H 日下午 点整 股交易结束后名列在本公司 股股东登记册的本公司 股持有 人；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、凡有权出席临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议

3

并有表决权的股东均可委任一名或多名人士（不论该人士是否为股东）作为其股 东代理人，代理出席及表决。

（四）参加现场投票的股东的登记办法

1 、有权出席会议的法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身 份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者 需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记；

2 、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委 托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的 授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书 或授权文件必须在本次临时股东大会、内资股股东大会、外资股股东大会或其任 何延迟会议（视情况而定）举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1 、采用交易系统投票的投票程序

1 2005 12 （ ）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 年 月 28 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 1 ： 00 至 3 ： 00 ，投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

（ 2 ）本次临时股东大会的投票代码： 360898 ，投票简称：鞍钢投票 3 （ ）股东投票的具体程序：

A 、买卖方向为买入投票；

B 、对于议案一、二、三、四，在“申购价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 2.00 3.00 4.00 元代表议案一， 代表议案二， 代表议案三， 代表议案四；对于 5.01 议案五在“申购价格”项下填报股东大会议案分序号，即 代表选举第一位 5.02 董事候选人， 代表选举第二位董事候选人。股东应按投票对象分次申报。；

C、在“申购股数”项下填报表决意见，议案一、二、三、四在“申购股数” 1 2 3 项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对， 股代表弃权；议案五在“申 购股数”项下填报表决意见，应填报选举票数。

D 、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4

• E 、不符合上述规定的申报无效，交易系统作自动撤单处理。

• 2 、采用互联网系统的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功后的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2 （ ）投资者进行投票的时间

2005 12 27 3 00 本次股东大会网络投票开始时间为 年 月 日下午 ： ，若本次 2005 12 28 3 00 现场股东大会结束时间早于 年 月 日下午 ： ，网络投票结束时间 2005 12 28 3 00 2005 12 为 年 月 日下午 ： ；若本次现场股东大会结束时间晚于 年 28 3 00 月 日下午 ： ，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至 30 少提前 分钟在互联网投票系统公布。

3 （ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（六）联系方式

1 、登记地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

• 2 、登记时间： 2005 年 12 月 6 日、 7 日（上午 9 ： 00 － 12 ： 00 ，下午 1 ： 00

• 4 00

• － ： ）

• 3 、书面回复地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

鞍钢新轧钢股份有限公司董事会秘书室

邮编：

电话： 0412 － 6334293 、 6334292

0412 6727772 传真： －

联系人：靳毅民、蒋郁葱

• 4 、预计上述各类会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费

5

用及其他有关费用自理。

鞍钢新轧钢股份有限公司

董事会

2005 年 12 月 19 日

6