ANGANG STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jan 28, 2005

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-002 债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

关于召开2005 年第一次临时股东大会及类别股东会议的催告

2005 2 28 2005 2005 公司将于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会、 年第一 2005 次内资股类别股东会议、 年第一次外资股类别股东会议。

主要内容如下：

（一）会议时间

• 2005 2 28 2005

• 公司拟于 年 月 日上午九点开始举行公司 年第一次临时股东

• 2005 2005

• 大会、 年第一次内资股类别股东会议、 年第一次外资股类别股东会议。 （二）会议地点

77 辽宁省鞍山市铁东区东山街 号鞍钢会展中心

• （三）会议议题

• 1 2005 、 年第一次临时股东大会会议议题

• 议案一 审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》 议案二 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》 ① 股票种类

• ② 股票面值

• ③ 发行对象

• ④ 发行方式

• ⑤ 发行数量

• ⑥ 发行价格

• ⑦ 募集资金投向

• ⑧ 本次发行有效期

• ⑨ 要约收购的豁免

• 议案三 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分 析报告》

• 议案四 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情

况的说明》 议案五 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司 100% 关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司 股权的收购协议〉的议 案》 议案六 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》 议案七 审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜 的议案》 议案八 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司 原材料和服务供应协议〉的议案》 2130mm 议案九 审议《关于建设 冷轧生产线的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大 A 会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通 股股东既可参与现场投 票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中 的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现 场表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

公司临时股东大会审议议案二时，与第 4 、 5 、 6 、 7 、 9 项有利害关系的关联 1 2 3 8 股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权，在审议第 、 、 、 项时，须 经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过；审议第 4 、 5 、 6 、 7 、 9 项时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。提请流 A A 通 股股东注意，某一流通 股股东在本次临时股东大会和内资股类别股东会 议上对本议案进行投票时，只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权， 若该股东在临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权，则该结果亦被认 定为其在内资股类别股东会议上的投票结果；但如该股东在临时股东大会和内资 股类别股东会议上采用了不同的投票方式，以现场表决作为该股东在临时股东大 会及内资股类别股东会议上的投票结果。

临时股东大会审议议案五时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的 三分之二以上通过，与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案 的投票权。

临时股东大会审议议案八时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的 二分之一以上通过，与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案 的投票权。

• 2 2005 、 年第一次内资股类别股东会议议案

逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》：

• ① 股票种类

• ② 股票面值

• ③ 发行对象

• ④ 发行方式

• ⑤ 发行数量

• ⑥ 发行价格

• ⑦ 募集资金投向

• ⑧ 本次发行有效期

• ⑨ 要约收购的豁免

A 国有法人股股东鞍钢集团放弃对本次会议议题的投票权，仅由全体流通 A 股股东进行逐项审议，每项均须经参加表决的全体流通 股股东所持表决权的 三分之二以上通过。

A 本会议议案的审议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通 A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。提请流通 股股东 A 注意，某一流通 股股东在本次临时股东大会和内资股类别股东会议上对本议 案进行投票时，只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，若该股东在 临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权，则该结果亦被认定为其在内 资股类别股东会议上的投票结果；但如该股东在临时股东大会和内资股类别股东 会议上采用了不同的投票方式，以现场表决作为该股东在临时股东大会及内资股 类别股东会议上的投票结果。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

3 2005 、 年第一次外资股类别股东会议议案 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》

• ① 股票种类

• ② 股票面值

• ③ 发行对象

• ④ 发行方式

• ⑤ 发行数量

• ⑥ 发行价格

• ⑦ 募集资金投向

• ⑧ 本次发行有效期

⑨ 要约收购的豁免

H 会议议题须由出席本次外资股类别股东会议的 股股东进行逐项审议，每 H 项均须经参加表决的全体 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）本次会议出席对象

1 2005 1 28 3 A 、于 年 月 日下午 点整 股交易结束后在中国证券登记结算有 A 2005 1 28 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股股东和于 年 月 日 4 H H H 下午 点整 股交易结束后名列在本公司 股股东登记册的本公司 股持有人； 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

3 、凡有权出席临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议 并有表决权的股东均可委任一名或多名人士（不论该人士是否为股东）作为其股 东代理人，代理出席及表决。

（五）参加现场投票的股东的登记办法

1 、有权出席会议的法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身 份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者 需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记；

2 、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委 托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的 授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书 或授权文件必须在本次临时股东大会、内资股股东大会、外资股股东大会或其任 何延迟会议（视情况而定）举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。 （六）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1 、采用交易系统投票的投票程序

1 2005 2 28 （ ）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 1 ： 00 至 3 ： 00 ，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

（ 2 ）本次临时股东大会的投票代码： 360898 ，投票简称：鞍钢投票

3 （ ）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

1.00 1 ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 元代表议案 ； 如果 2.00 2.00 对议案二中的各项议项表决结果相同，则可以选择 元；如果选择了 元， 则再选择议案二中的议项①至⑨是无效的；

议案及议项的序号如下表：

议案及议项的序号如下表：
议案	序号
议案一	1.00元
议案二	2.00元
议案二中议项①	2.01元
议案二中议项②	2.02元
议案二中议项③	2.03元
议案二中议项④	2.04元
议案二中议项⑤	2.05元
议案二中议项⑥	2.06元
议案二中议项⑦	2.07元
议案二中议项⑧	2.08元
议案二中议项⑨	2.09元
议案三	3.00元
议案四	4.00元
议案五	5.00元
议案六	6.00元
议案七	7.00元
议案八	8.00元
议案九	9.00元

1 2 3 ③在“委托数量”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对， 股 代表弃权。

• 2 、采用互联网系统的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn ， 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2 、投资者进行投票的时间

2005 2 27 3 00 本次股东大会网络投票开始时间为 年 月 日下午 ： ，若本次现 2005 2 28 3 00 2005 场股东大会结束时间早于 年 月 日下午 ： ，网络投票结束时间为 2 28 3 00 2005 2 28 年 月 日下午 ： ；若本次现场股东大会结束时间晚于 年 月 日 3 00 30 下午 ： ，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前 分钟在互联网投票系统公布。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（七）联系方式

• 1 、登记地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

• 2 、登记时间： 2005 年 2 月 22 日、 23 日（上午 9 ： 00 － 12 ： 00 ，下午 1 ： 00

• 4 00

• － ： ）

• 3 、书面回复地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

鞍钢新轧钢股份有限公司董事会秘书室

114003 邮编：

电话： 0412 － 6334293 、 6334292

0412 6727772 传真： － 联系人：靳毅民、蒋郁葱

• 4 、预计上述各类会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费

• 用及其他有关费用自理。

鞍钢新轧钢股份有限公司

OO 二 四年十二月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托 __ 先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍钢新轧 2005 2005 钢股份有限公司 年第一次临时股东大会、 年第一次内资股类别股东会 2005 议或 年第一次外资股类别股东会议，并代为行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 被委托人代表的股份数： 委托日期： 代为行使表决权范围：

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委 托的代理人签署。 该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。