Anfu CE LINK Limited — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-022

安福县海能实业股份有限公司

关于公司变更注册资本及修订章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021 年4 月1 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过 了《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

2021 年4 月1 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次 会议分别审议通过了《关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。公司2020 年度利润分配预案如下：公司拟以截至2020 年12 月31 日总股 本127,320,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.5 元（含 税），合计派发现金股利人民币44,562,000 元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每10 股转增2 股，合计转增25,464,000 股，转增后公司总股本将增加 至152,784,000 股。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》 等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修 订。

二、修订《公司章程》具体情况

新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

	修订前	修订后	修订后	修订后	修订后
	第六条 公司注册资本为人民币12,732	第六条公司注册资本为人民币
	万元。	15,2	78.40 万元。
	第二十一条 公司的股份总数为12,732	第二	十一条公司的	股份总数为
2	万股，均为普通股。
		15,2	78.40 万股，均为普	通股。
	三、其他事项说明

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2020 年年度股东 大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最 终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、第三届监事会第九次会议决议；

• 3、《安福县海能实业股份有限公司章程》（2021 年4 月）。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司 董事会 2021 年4 月2 日