Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-068

安福县海能实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年5 月21 日、2021 年6 月9 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年度第一次临时股 东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转 债”）的相关议案。公司于2021 年5 月24 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》等相关公告。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围 内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2021 年8 月9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》、《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》，对 本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告、论证分析报告的部分内容进 行了修订，修订的主要内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目名称调整

董事会同意将本次募集资金用途涉及的募投项目“越南消费电子产品扩产项 目”名称变更为“越南新建年产3360 万件消费类电子厂项目”，本次向不特定对 象发行可转换公司债券方案其他条款不变。

二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况 本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节内容	修订内容
向不特定对象发行	二、本次发行概况/（十八）	募投项目“越南消费电子产

可转换公司债券预 案（修订稿）	本次募集资金用途	品扩产项目” 名称变更为 “越南新建年产3360 万件消 费类电子厂项目”
	四、本次发行可转换公司债 券的募集资金用途
关于向不特定对象 发行可转换公司债 券募集资金运用的 可行性分析报告 （修订稿）	一、本次募集资金使用计划	募投项目“越南消费电子产 品扩产项目”名称变更为 “越南新建年产3360 万件消 费类电子厂项目”
	二、本次募集资金投资项目 具体情况/（一）越南消费 电子产品扩产项目
	三、董事会对募集资金投资 项目可行性的分析意见/ （一）本次募集资金投资项 目是公司现有业务的延伸 和拓展
	四、本次发行对公司经营管 理和财务状况的影响/（一） 对公司经营管理的影响
创业板向不特定对 象发行可转换公司 债券的论证分析报 告（修订稿）	第一节 本次发行实施的背 景和必要性	募投项目“越南消费电子产 品扩产项目”名称变更为 “越南新建年产3360 万件消 费类电子厂项目”
	二、项目建设的必要性/ （一）越南消费电子产品扩 产项目
	第四节 本次发行方式的可 行性/（二）本次发行符合 《证券法》向不特定对象发 行可转换公司债券的相关 规定/3、募集资金使用符合 规定

修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告（修订稿）》、《创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司 董事会

2021 年8 月9 日