Anfu CE LINK Limited — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-041

安福县海能实业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 30 日在创业 板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

2、会议召开时间 现场会议时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）13:30 网络投票时间：2019 年 11 月 17 日至 11 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点 江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

• 6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份总数为 63,660,500 股，占公司总股本 84,880,000 股的 75.0006％。其中：出席现场会议的股东及股东 代表 5 人，所持股份 63,660,000 股，占公司总股本的 75.0000％；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，所持股 份 500 股，占公司总股本的 0.0006％。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他中小股东 3 人，代表股份 3,660,500 股，占公司股份总数

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4.3126％。

• 2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次股

• 东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，审议通过了如下决议：

• 议案 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事。

• 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 周洪亮先生当选为第三届董事会非独立董事。

• 1.02 选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 李伟雄先生当选为第三届董事会非独立董事。

• 1.03 选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 房胜云女士当选为第三届董事会非独立董事。

• 1.04 选举韩双女士为第三届董事会非独立董事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 韩双女士当选为第三届董事会非独立董事。

• 议案 2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举何业军先生为第三届董事会独立董事。

• 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 何业军先生当选为第三届董事会独立董事。

• 2.02 选举王义华女士为第三届董事会独立董事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 王义华女士当选为第三届董事会独立董事。

• 2.03 选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 郭晓丹女士当选为第三届董事会独立董事。

议案 3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01 选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 刘洪涛先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

• 3.02 选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事。 表决结果：同意 63,660,000 股。其中，中小投资者同意 3,660,000 股。 李宏斌先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

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• 议案 4.00 《关于制定 < 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》 表决结果：同意 63,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；

• 反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000％。

• 其中中小投资者表决情况为：同意 3,660,000 股，占出席会议中小股东所持股

• 份的 99.9863％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

• 2、律师姓名：黄嘉瑜、姚嘉雯

• 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和

• 召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大 会决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司 董事会 2019年11月18日

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