Anfu CE LINK Limited — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-060

安福县海能实业股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 29 日（星 期三）召开公司 2019 年年度股东大会，公司已于 2020 年 4 月 9 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2020-044）。根据相关规定，现发布提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，

• 决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2020 年 4 月 29 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 29 日上午

• 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 23 日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）截止 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人 可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋 6 楼会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、审议《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

• 2、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

• 4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

• 5、审议《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

• 6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

• 7、审议《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

• 8、审议《关于公司及下属公司申请综合授信额度的议案》

• 9、审议《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》

• 10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

（二）本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案中，议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

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代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其他议案均属普通决议事项， 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在本次 股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》	√
6.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托 人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户

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卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 4 月 27 日 16:00 前送达公司，来信请寄：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业 园 G 栋 2 楼董事会办公室，邮编：518104（信封请注明“股东大会”字样）。传真、 信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保 及时收到。电子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。

（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。

• 2、登记时间

• 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。

• 3、登记地点

广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 G 栋 2 楼。

• 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

• 1、会议联系方式：

联系人：韩双、吴斯琼

电 话：0755-29757329

• 传 真：0755-27247835

• 邮 编：518104

• 邮 箱：anfuhinen@ce-link.com

• 地 址：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 G 栋 2 楼

• 2、会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

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六、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

附件 1、参会股东登记表

附件 2、授权委托书

附件 3、参加网络投票的具体操作流程

安福县海能实业股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 24 日

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附件1

安福县海能实业股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 备注

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东， 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 27 日 16:00 之前以邮寄、传真和电 子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实 业股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。 表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2019 年年度报告全文及其 摘要的议案》	√
2.00	《关于2019 年度董事会工作报告 的议案》	√
3.00	《关于2019 年度监事会工作报告 的议案》	√
4.00	《关于2019 年度财务决算报告的 议案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于开展远期结售汇业务的议 案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金和募集资 金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司申请综合授 信额度的议案》	√
9.00	《关于公司变更注册资本及修订章 程的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金用途的议 案》	√
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指 示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

• 1.单位委托须加盖单位公章；

• 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：365787； 投票简称为：海能投票

2、填报表决意见：

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：

2020 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 29 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下 午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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