ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Sep 21, 2018

Summary Info	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşme görüşmelerine son verilmesi hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE, ANELT, ANELT

Board Decision Date	30.04.2018
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,2010266	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.092.853,09		23.281.694,09	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	6.478.241,91		94.289.400,91	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	110.000.000 TL	7.571.095 TL	0 TL	117.571.095 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	30.04.2018
Capital Market Board Application Result Regarding Merger	REJECTION
Capital Market Board Application Result	REJECTION
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 30/4/2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2018 tarih ve 40 sayılı bülteninde yer alan Kurul kararı aşağıdaki gibidir:

"Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Anel Elektrik'in artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin bu aşamada Kurulumuzca olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir."

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Esas sözleşme tadil metni.pdf - Other
Appendix: 4	DUYURU METNİ 1.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	DUYURU METNİ 2.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	DUYURU METNİ 3.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	DUYURU METNİ 4.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	DUYURU METNİ 5.pdf - Announcement Text
Appendix: 9	DUYURU METNİ 6.pdf - Announcement Text
Appendix: 10	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report