ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 4, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	RIDVAN ÇELİKEL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	04.12.2015 18:24:44

Ortaklığın Adresi	:	Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon:0090 216 636 22 00 - Faks: 0090 216 636 25 00
E-posta adresi	:	investor.relations@anel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon:0090 216 636 22 53 - Faks: 0090 216 636 27 53
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.12.2015
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2015 tarihli toplantısında;

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi sayın Neslihan TONBUL'un ataması sonrasında,Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Neslihan TONBUL   (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Önder Mutlu BULUT ( Üye / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Çalışma Esasları

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.

Denetim Komitesi

Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Neslihan TONBUL   (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Çalışma Esasları

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Prof. Dr Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Neslihan TONBUL   (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Çalışma Esasları

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.