ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 26, 2019

Summary Info	2018 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	23.08.2019
General Assembly Date	19.09.2019
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.09.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

5 - 2018 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Şirketin 2018 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Anel Elektrik Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Anel Elektrik 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.09.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Anel Elektrik Tutanak_2018.pdf - Minute
Appendix: 2	Anel Elektrik Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Ekler.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Anel Eletrik 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19 Eylül 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.