Andritz AG — AGM Information 2024

Jan 29, 2024

Publication

### Andritz Fabrics and Rolls AG #### Düren #### Niederschrift über die außerordentliche Hauptversammlung #### der #### Andritz Fabrics and Rolls AG Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Robec Walzen GmbH mit Sitz in Düren. Die Robec Walzen GmbH ist ein Tochterunternehmen der Andritz Fabrics and Rolls Germany Holding GmbH mit Sitz in Reutlingen welche in den Konzernabschluss der ANDRITZ AG mit Sitz in Graz einbezogen ist. Die Robec Walzen GmbH ist ebenso in den Konzernabschluss der ANDRITZ AG mit Sitz in Graz einbezogen. Zwischen Andritz Fabrics and Rolls AG und Robec Walzen GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Gesellschaft (Andritz Fabrics and Rolls AG) möchte von den Befreiungsmöglichkeiten für Tochtergesellschaften gemäß § 264 Abs. 3 und 4 HGB bezüglich des Jahresabschlusses 2023 Gebrauch machen. Die Gesellschaft hat bereits erklärt, dass sie die Befreiung im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 264 HGB Abs. 3 Ziffer 4 lit. b) mitteilen wird. Die Gesellschafterin möchte daher ihrer Zustimmung zu der Befreiung gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 1 HGB erteilen. Dies vorausgeschickt hat die Gesellschafterin am heutigen Tag unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abgehalten. Darin wurde der folgende Beschluss gefasst: „Die Gesellschafterin erteilt der Gesellschaft hiermit gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 1 HGB ihre Zustimmung von den Befreiungsmöglichkeiten des § 264 HGB für den Jahresabschluss 2023 Gebrauch zu machen.“ Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Düren, den 24. November 2023 Für die Gesellschafterin: Robec Walzen GmbH Hahne Bernd, Geschäftsführer Weimer Harald, Geschäftsführer