Andfjord Salmon

AGM Information • Apr 20, 2022

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS avholdes 28.04.2022 kl. 12:00 i selskapets lokaler i Kvalnesveien 69, 8485 Dverberg

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:_______, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 28.04.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 27.04.2022 kl. 17:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.andfjord.no (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til post@andfjord.no slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten brukehttps://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: ________________________________

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 28.04.2022 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27.04 2022 kl. 17:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: ____________________________________________ Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 28.04.2022 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022		Mot	Avstår
1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN			
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN			
3. GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2021			
4. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR FOR 2021			
5. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET			
6. GODKJENNING AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN			
7. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER			
8. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER			
9. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER TIL ANSATTE OG STYREMEDLEMMER. OPSJONSPROGRAM FOR ANSATTE			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)