Andfjord Salmon — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

ANDFJORD SALMON AS: PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ANDFJORD SALMON AS: PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

19.3.2021 14:06:25 CET | Andfjord Salmon | Annen informasjonspliktig

regulatorisk informasjon

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") ble avholdt i

Selskapets lokaler i Havnegaten 19, 8400 Sortland, den 19. mars 2021 klokken

12:00. (org.nr. 913 379 403)

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Roy Pettersen. Det ble protokollert

at totalt 21 215 678 aksjer var til stede, tilsvarende 59,28 % av Selskapets

utstedte aksjekapital. En liste over aksjonærer som var representert, enten

personlig eller representert ved fullmektig, er vedlagt protokollen på

selskapets kontor.

2. VALG AV MØTELEDER

Roy Pettersen ble valgt til å lede møtet.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

ODDVAR FOSSE BLE VALGT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Innkallingen og agendaen ble godkjent.

5. VEDTEKTSENDRING

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter § 8 endres til å lyde: "Selskapets styre skal ha fra 3 til

8 medlemmer"."

6. STYREVALG

I tråd med nominasjonskomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende

vedtak:

"Roger Brynjulf Mosand velges som ny styreleder i Selskapet. Roy Bernt Pettersen

velges som styremedlem i Selskapet. Selskapets styre vil etter dette bestå av:

Roger Brynjulf Mosand (leder), Roy Bernt Pettersen, Tore Traaseth, Knut Roald

Holmøy, Bettina Flatland, Kim Marius Strandenæs og Berit Emelie Pettersen

(varamedlem)."

Alle beslutninger var enstemmige

Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Roy Bernt Pettersen | Oddvar Fosse

|

(Sign. møteleder) | (Sign. medundertegner)

*) Signert protokoll er oppbevart hos selskapet

INFORMASJONSPLIKTIG OPPLYSNING

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

KONTAKTER

* Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

About Andfjord Salmon AS

Andfjord Salmon has developed an innovative and sustainable aquaculture concept

for flow-through shore-based farming of Atlantic salmon. The company's ambition

is to build the world's most sustainable aquaculture facility of its kind. The

facility is escape-proof, lice-free and its highly filtered effluent avoids

polluting marine life.

Located at Kvalnes on the island of Andøya on the Arctic Archipelago of

Vesterålen, Norway, the company's first facility is currently under

construction. The company holds a license to produce 12 600 tonnes (HOG) for

land-based farming of Atlantic salmon and has secured rights to land for a

planned expansion of an additional 77,400 tonnes (HOG) production capacity.

Further expansion is subject to the zoning of the land and granting of licenses.

Andfjord Salmon AS is listed on Euronext Growth under the ticker ANDF.

www.andfjordsalmon.com - http://www.andfjordsalmon.com/

The information in this announcement is subject to disclosure requirements under

the EU Market Abuse Regulation and Euronext Growth listing rules. The

information was submitted for publication by the contact person set out above.