ANDERSON — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 2, 2022

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			1 0 0 5 0 2 恩德科技股份有限公司 臺北市重慶南路一段2號5樓 臺北北門郵局第11973號信箱 （親自辦理地址） （郵寄專用信箱） 股務代理機構		(一)COVID-1 「股東e 東會現場 體溫。倘	9 票
			凱基證券股份有限公司 股務代理部		溫有發燒
	請 沿 虛		股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1528 網址：h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w 營業時間：週一∼週五9 : 0 0∼1 7 : 0 0		禁止股東 (二)本公司如 ，屆時將
	線
	先 摺 再
	撕	第 一 聯	凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理 戶號： 開會通知書 請即拆閱
			出席通知書 111-1 ※ 出 徵 者		貴股東
		第 二 聯	本股東決定親自出席民國一一一年五月三十日(星期 此 致 恩德科技股份有限公司 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 名 中華民國一一一年 月 日 股東戶號 股東姓名 普通股股數 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） 法人指派書 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 求 人 或 受 託 代 理 人 者 視 為 委 視 為 親 自 出 席 ， 但 委 託 書 由 股		一)舉行之股
			或 託 東
			蓋 出 交
			章 席 付
			※本次股東常會紀念品：7-11 50元商品卡		紀念品領
			恩德科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 581
			戶名 戶號		請蓋原留印鑑
			原登記
			銀行帳號
			銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支票 匯 款 領 取 新 變 更 登 記 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。		茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理
			二、本登記表請填妥蓋章後於111年5月30日前寄達凱基證券股份有限公司。
			三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領 取或郵寄方式辦理。
			股東印鑑卡 恩德科技股份有限公司		581
			話 電 國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 身分證號碼 出 生 日 期 戶 籍 地 通 訊 處 留 存 印 鑑 戶號 姓名 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 印 鑑 卡 填 寫 說 明 詳 右 列
XB01107031315

1 0 0 5 0 2 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測 恩德科技股份有限公司 股務代理機構 體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 凱基證券股份有限公司 股務代理部 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1528 禁止股東進入股東會會場。 網址： h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

• (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測 體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止股東進入股東會會場。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號）

股東 台啟

111-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一一年五月三十日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 此 致 恩德科技股份有限公司 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一一年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：7-11 50元商品卡，紀念品領取方式請詳第三、六聯說明。

111-1

• ※股東會紀念品洽領須知※

• 股東會紀念品(7-11 50元商品卡)發放原則：持股未滿 1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依 規定將於111年4月29日前上傳徵求人徵求資料彙總表 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式 請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求 人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。

• 2.於111年4月30日至111年5月27日有採用電子投票行使 表決權且投票成功之股東，請於111年6月9日至111年 6月13日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文 件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁 之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號 1樓或5樓)領取紀念品。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束 前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

• 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。

• 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。

• 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

恩德科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月30日111年5月30日年5月30日5月30日月30日30日日

股東常會日期111年5月30日111年5月30日年5月30日5月30日月30日30日日 地址 電話 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) (02)2331-6372 徵求場所名稱或所委託 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 台北市中山區吉林路台北市信義區虎林街144100巷巷1017號號21樓樓 (02)2563(02)2753--50775992 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019 1.凱基證券(股)公司股務代理部 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 台中市南區正義街嘉義市忠義街68號133巷2之1號(劉永洲) (04)2287(05)222-3203-2837 電話:(02)23892999 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 凱基證券(股)公司 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/ 地址: 台北市承德路3段206之2號 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 徵求點地址 徵求點電話 凱基証券/凱基證卷/凱基証卷) 電話:(02)2521-2335 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市松山區東興路台北市內湖區金湖路52號號1(近捷運內湖站樓(統一證正對面2號出口) ) 0958(02)2791-327--8777999 地址:台北市博愛路80號B1 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 電話:(02)2388-8750 新北市新莊區新泰路新竹市東區西大路22597巷巷823號弄(牛肉麵巷內12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) ) (02)2992(03)526-8892-4784 4.聯洲企管顧問股份有限公司 台中市北區英才路台南市東區大同路184一段號451巷樓5-陳素菡號(東門圓環阿明清粥旁(大麵羹斜對面) ) (04)2203(06)214-1371-9343 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 電話:(02)2382-5390 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 地址 電話 【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390 求狀況提早結束徵求】 新北市新莊區新莊路桃園市桃園區文化街85111號(號南門市場(新莊老街上大眾廟正對面)(文化街與三民路口) ) 0928(03)333-993059-2005 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) (04)725-8207 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證 嘉義市中正路台南市東區林森路518號2段(金玉和銀樓113號(鴻宇光學) (望遠鏡)旁) (05)227(06)275--84303049 基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店) 0952-088517 委託人（股東） 編號 委 託 書 581 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授 姓名或名稱 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 徵 求 人 簽名或蓋章 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號 １.110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.110年度盈餘分配表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 ３.本公司章程修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代理人 簽名或蓋章 ５.放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 戶 號 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 身分證字號 或統一編號 此 致 恩德科技股份有限公司 住 址 授權日期111年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

111-1

恩德科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於中華民國一一一年五月三十日(星期一)上午九時整，假桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(長春藤留學中 心會議室)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度員工及董事酬勞分配情形。2.110年 度營業狀況。3.審計委員會查核110年度決算表冊。4.背書保證事項及資金貸與辦理情形。(二)承認事項：1.110年度 營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1本公司章程修訂案。2.本公司「取得或處分資 產處理程序」修訂案。3.放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。(四)臨時動議。

• 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.1元/股。

• 三、本次股東會議案若有依公司法第1 7 2 條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【 https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及 年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開 會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於 第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜 帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之 召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投 票。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、股東會紀念品(7-11 50元商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月29日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書， 而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於111年4月30日至111年5月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月9日至111年6月13日 (例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形 」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

貴股東

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

恩德科技股份有限公司董事會 敬啟

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