ANDERSON — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	9	發言日期	103/06/06	發言時間	19:27:24
發言人	盛海天	發言人職稱	財務長	發言人電話	0910065129
主旨	董事競業
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/06
說明	1.股東會決議日:103/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)廖文嘉董事 (2)徐善可董事 (3)盛海天董事 (4)王贊雄董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)廖文嘉董事:事欣科技(股)公司／董事長及總經理 Parpro Holdings Co., Ltd.／法人董事代表人 AP Parpro, Inc.／法人董事代表人 世德科技(股)公司／法人董事代表人 派德投資有限公司／董事長 傑世投資有限公司／董事長 運永投資有限公司／董事長 勝德投資(股)公司／法人董事代表人 仲德實業(上海)有限公司/法人董事代表人 祐德機械(上海)有限公司/法人董事代表人 Parpro (Nevada) Inc.／法人董事代表人 Pilot (Las Vegas) Inc.／法人董事代表人 (2)徐善可董事:新唐科技(股)公司／獨立董事 微邦科技(股)公司／獨立董事 益鼎國際(股)公司／董事 翰薪科技(股)公司／董事 瑞達投資管理顧問有限公司／董事長 友元投資(股)公司／董事長 福潤投資(股)公司／董事長 華邦電子(股)公司／薪酬委員會委員 越峰電子材料(股)公司／監察人 展峻誼(股)公司／董事長 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司／獨立董事 順昶塑膠(股)公司／董事 (3)盛海天董事:恩德香港公司董事 翔德光電(股)公司董事長 勝德投資(股)公司董事 總格實業(股)公司董事 仲德實業(上海)有限公司監察人 光明絲織廠(股)公司監察人 祐德機械(上海)有限公司監察人 (4)王贊雄董事:哲名投資(股)公司／監察人 4.許可從事競業行為之期間: 第九屆董事就任期間(103年6月6日至106年6月5日)。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 廖文嘉董事 盛海天董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廖文嘉董事:仲德實業(上海)有限公司/法人董事代表人 祐德機械(上海)有限公司/法人董事代表人 盛海天董事:仲德實業(上海)有限公司監察人 祐德機械(上海)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 仲德實業(上海)有限公司:上海松江區方塔北路648號。 祐德機械(上海)有限公司:上海市松江區工業區洞涇路328號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 機密機械與週邊產品之製造與買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司100%持股之子司，對仲德實業 及祐德機械均採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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