ANDERSON — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

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恩德科技股份有限公司

ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

股票代碼：1528

時間：中華民國110 年5 月27 日（星期四）上午9 時整
地點：桃園市中壢區中央東路88 號11 樓之4

承認事項

第一案：（董事會提）

案由： 109 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司 109 年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報 告書 ( 請參閱議事手冊 ) 經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。

第二案：（董事會提）

案由： 109 年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司 109 年度稅後淨損計新台幣 118,732,681 元，擬具盈虧撥補表如下 所示。謹請 核議

恩德科技股份有限公司
盈虧撥補表

                     民國109 年度          單位：新台幣元

期初未分配盈餘109 年稅後淨損加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘本期稅後淨損加計本期稅後淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之數額109 年待彌補虧損加：資本公積－認列對子公司所有權權益變動數彌補虧損加：資本公積－庫藏股票交易彌補虧損期末未分配盈餘	＄ -(118,732,681)4,497,336(114,235,345) (114,235,345) 63,352,11650,883,229＄-

董事長：廖文嘉 經理人：黃逸嫺

會計主管：施柏如

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討論事項

第一案：（董事會提）

案由：資本公積配發現金股利案，敬請公決。
說明：

• 一

• ( ) 擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 19,133,100 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股 配發 0.1 元現金，發放至元止，配發不足一元之畸零股款合計數轉列 公司其他收入處理。

• ( 二 ) 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或其他情 形，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請 股東會授權董事長全權處理。

• ( 三 ) 本案擬提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。 謹請 核議。

第二案（董事會提）

案由：本公司「公司章程」修正案，敬請公決。

• 說明：本公司依實際運作情形修正本公司「公司章程」，修訂條文對照表及修 訂前之「公司章程」請參閱議事手冊。

第三案：（董事會提）

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，敬請公決。

• 說明：本公司依實際運作情形修正本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條 文對照表及修訂前之「資金貸與他人作業程序」請參閱議事手冊。

第四案：（董事會提）

案由：放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案，敬請公決。
說明：

2

• （一） 為配合子公司育德實業股份有限公司（以下簡稱育德公司）未來申請公 開發行及申請上市櫃相關股權分散規劃作業，擬於未來釋出部分持股及 放棄育德公司現金增資認股權利，未來現增認股權利將改由本公司全體 股東認購。

• ，

• （二） 截至110 年3 月31 日止，本公司持有育德公司5,000,000 股 以育德 公司目前已發行股數5,000,000 股計算，持股比例為100%，為配合育德 公司未來申請公開發行及申請上市櫃時程及符合股權分散規定，擬依下

列方式辦理放棄育德公司現金增資認購權利及出售育德公司股份：

1. 育德公司申請公開發行及申請上市櫃前辦理現金增資 ( 得分次辦 理 ) ，在現金增資每股價格不得低於該公司最近期經會計師查核簽證 之財務報告之每股淨值下，除依法保留百分之十至十五由該公司員 工認購外，其增資發行之其餘新股為符合申請公開發行以致申請上 市櫃之規定，本公司擬全數放棄現金增資認股權利，將認購權利轉 予本公司全體股東，由其他權利分派基準日之股東名簿之股東依得 認購時之持股比例優先認購，本公司股東放棄認購之股份或認購不 足一股之畸零股，統由育德公司董事會授權董事長洽特定人認購 之，後續得委請獨立專家出具價格合理性意見書。

• 2.基於為符合達成未來申請公開發行及申請上市櫃股權分散標準，以 及引進策略性或財務性投資人參與投資育德公司之考量，將由本公 司進行釋股 ( 得分次辦理 ) ，釋股數量及釋股價格將參酌育德公司當時 營運、獲利情形及當時資本市場狀況而定，釋股對象以具有或對育 德公司未來營運發展有助益之投資人為原則，後續得委請獨立專家 出具價格合理性意見書。

• （三） 完成所定現金增資及釋股後，本公司持股比例不低於 51% 。

• （四） 以上辦理育德公司之現金增資及釋股等事宜，於本案決議通過後，授權 本公司董事會全權處理相關事宜。

謹請核議。

臨時動議

散 會

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