ANDERSON — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	3	發言日期	110/04/13	發言時間	18:21:19
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)28376866
主旨	公告董事會決議通過110年股東常會議程修正案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/13
說明	1.董事會決議日期:110/04/13 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4（長春藤留學中心會議室） 4.召集事由一、報告事項:(一)109年度營業狀況。 (二)審計委員會查核109年度決算表冊。 (三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。 (四)庫藏股執行情形暨第14次庫藏股轉讓辦法。 5.召集事由二、承認事項:(一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:（一)資本公積配發現金股利案。 (二)本公司「公司章程」修正案。(新增) (三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增) (四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項: 新增召集事由三、討論事項：(二)本公司「公司章程」修正案。 新增召集事由三、討論事項：(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 新增召集事由三、討論事項：(四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.