ANDERSON — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

==> picture [111 x 54] intentionally omitted <==

恩德科技股份有限公司

ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

股票代碼：1528

時間：中華民國109 年5 月27 日（星期三）上午9 時整
地點：桃園市中壢區東園路67-1 號二樓

承認事項

第一案：（董事會提）

案由： 108 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司 108 年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報 告書 ( 請參閱議事手冊 ) 經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

第二案：（董事會提）

案由： 108 年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司 108 年度稅後淨損計新台幣 274,618,811 元，擬具盈虧撥補表如下 所示。謹請 核議

恩德科技股份有限公司
盈虧撥補表

                     民國108 年度          單位：新台幣元

期初未分配盈餘108 年稅後淨損加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘本期稅後淨損加計本期稅後淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之數額108 年待彌補虧損特別盈餘公積彌補虧損法定盈餘公積彌補虧損資本公積－認列對子公司所有權權益變動數彌補虧損期末未分配盈餘	＄ 1,641,182(274,618,811)1,382,134(273,236,677) (271,595,495) 75,177,630186,665,0619,752,804＄-

董事長：廖文嘉 經理人：黃逸嫺 會計主管：黃逸嫺

（註1）109 年3 月10 日流通在外股數為199,331,000。

1

討論暨選舉事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請公決。

• 說明：本公司擬修訂「公司章程」，修訂條文對照表及修訂前之「公司章程」 請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請公決。

• 說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修 訂條文對照表及修訂前之「取得或處分資產處理程序」請參閱議事手冊。

第三案：（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，敬請公決。

• 說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂「資金貸與他人作業辦法」，修訂 條文對照表及修訂前之「資金貸與他人作業辦法」請參閱議事手冊。

第四案：（董事會提）

案由：修訂「背書保證辦法」部分條文案，敬請公決。

• 說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂「背書保證辦法」，修訂條文對照 表及修訂前之「背書保證辦法」請參閱議事手冊。

第五案（董事會提）

案由：資本公積配發現金股利案，敬請公決。

說明：

• 一

• ( ) 擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 19,933,100 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股

2

配發 0.1 元現金，發放至元止，配發不足一元之畸零股款合計數轉列 公司其他收入處理。

• ( 二 ) 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或其他情 形，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請 股東會授權董事會全權處理。

• ( 三 ) 本案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日及發放日。

第六案：（董事會提）

案由：改選董事 ( 含獨立董事 ) 案，敬請選舉。 說明：

• 一

• ( ) 依公司章程規定，董事及監察人任期 3 年，第 10 屆董事監察人自 106 年 6 月 19 日就任，至 109 年 6 月 18 日任期屆滿，為配合本公司 109 年股東常會召開並提前進行全面改選，依公司法 195 條第 2 項規定， 原任全體董事及監察人擬於 109 年 5 月 27 日本年股東常會選舉新任 董事後即解任。

• ( 二 ) 本公司配合證券交易法第 14-4 條規定設置審計委員會，依法不再設置 監察人。依章程規定本次擬選任董事 7 席 ( 其中含獨立董事 3 席 ) ，任 期 3 年，自 109 年 5 月 27 日起至 112 年 5 月 26 日止。

• ( 三 ) 依相關法令及本公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名 制度，有關獨立董事候選人名單，業經本公司 109 年 4 月 13 日第 10 屆第 2 次董事會審查通過，各候選人之主要學、經歷、持有股份數 額等資料請參閱議事手冊。

第七案：（董事會提）

案由：解除新選任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制案，敬請公決。 說明：

• （一）依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明並取得許可。

3

• （二）有鑑於公司業務發展及營運策略之需要，擬提請本次股東常會同意 除新選任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制。

第八案（董事會提）

• 案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案， 敬請公決。

• 說明：本公司擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉 辦法」，修訂條文對照表及修訂前之「董事及監察人選舉辦法」請參閱 議事手冊。

臨時動議

散 會

4