ANDERSON — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

恩德科技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年五月二十七日(星期三)上午九時整，假桃園市中壢區東園路57號二樓，召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108 年度營業狀況。2.監察人查核108年度決算表冊。3.背書保證事項及資金貸與辦理情形。4.庫藏股執行情形。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」 部分條文案。4.修訂「背書保證辦法」部分條文案。5.資本公積配發現金股利案。6.選舉董事(含獨立董事)案。7.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止 之限制案。8.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。(四)臨時動議。

二、本公司業經董事會決議預擬以資本公積配發現金股利：0.1元/股。

三、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：吳青松、賴君亮、梁亦鴻；有關候選人其 學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存 託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時 間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送 達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申 請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」， 故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日至109年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子 投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、股東會紀念品(7-11商品卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月24日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東 得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於109年4月25日至109年5月24日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年6月2日至109年6月4日(不含假日)攜帶出席通知書、身分證明文件或「股 東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

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恩德科技股份有限公司董事會 敬啟
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恩德科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年5月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
( 簡 稱 ： 日 盛 證 券 或 日 盛 證 ) 日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司	運永投資 有限公司	1.運永投資有限公司 代表人：廖文嘉 2.運永投資有限公司 代表人：林其泉 3.運永投資有限公司 代表人：徐永浩 4.運永投資有限公司 代表人：黃逸嫺	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原 則。 2.提高公司核心價值，創造股東之 最大利益。 3.維護企業倫理與社會責任。 4.加強公司治理：重視風險管理並 加強內稽內控查核、協助公司遵 循各項法令規章。 5.協助公司評估重大經營決策、追 求最大營運績效。 6.力求財務資訊透明及強化投資人 關係管理。	1.日盛證券(股)公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段10號1樓 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓及1樓 電話：(02)2541-9977 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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1 0 0 5 0 2
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
恩德科技股份有限公司 股務代理機構 東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量
凱基證券股份有限公司 股務代理部 測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者
，請股東回家休息或迅速就醫治療。
股務語音專線：網址： http://www.kgieworld.com.tw(02)23892999 證券代號：1528 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 國 內
營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
平 信
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
第
二
聯
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109-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 581
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年五月二十七日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
股東戶號
恩德科技股份有限公司
股東姓名
普通股股數
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
中華民國一Ｏ九年 月 日
※本次股東會紀念品為：7-11商品卡50元，領取方式請詳開會通知第一聯或第五聯。
109-1
恩德科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 581 恩德科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 581
請蓋原留印鑑 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫
戶號 戶名 銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須
原登記 將此登記表寄回。
銀行帳號 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款
(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於109年5月27日前寄達凱基證
券股份有限公司。
茲同意本人每年度現金股
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵
寄方式辦理。
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
恩德科技股份有限公司 股東印鑑卡 581
戶號 戶 電 話 印 鑑 卡 填 寫 須 知
姓名 貴股東惠鑒：
籍 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋
地 留 雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表
蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身
身分證號碼 通 存 分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身
分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證
訊 印 之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄
出 生 日 期 回，以保障您權益之行使。
處 鑑 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更
，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存
現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列 檔資料。
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 生日期。
※
出 但
席 委
通 託
知 書 恩
書及 由股 德
委 東 科
託 交
書 付 技
二 徵
者 求
第 均 人
三 簽 或
名 受
聯
或 託
蓋 代
章 理
者 人
視 者
為 視
親 為
自 委
出 託
席 出
， 席
第
四
聯 新 匯
變 款
領
更 取
登
記
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全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	南投市彰南路一段1078號(翰林書局，南投國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

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委託書使用規則摘要 ※股東常會紀念品洽領須知※ 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 股東會紀念品(7-11商品卡50元)發放原則： 簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 東會或以電子方式行使表決權者得領取外， 規則及公司法第一七七條規定辦理。 本公司將不予發放紀念品。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 領取方式： 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 ，本公司依規定將於109年4月24日前上傳 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託 至證基會網站(http://free.sfi.org.tw) 書，並以委託一人為限。 ，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公司 公司得依委託人數交付紀念品予徵求人， 已發行股份總數之百分之三。 由其轉交股東。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委 2.於109年4月25日至109年5月24日有採用電 託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 子投票行使表決權且投票成功之股東，請 股份總數之百分之三。 於109年6月2日至109年6月4日(不含假日) 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓 攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東 名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 (地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當 務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 郵寄或補發。 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。 臺 北 北 門 郵 局 第1 1 9 7 3 號 信 箱 恩德科技股份有限公司股務代理機構 凱基證券股份有限公司股 務 代 理 部 （ ） 寄件人： 電 話： 委託人（股東） 編號 委 託 書 581 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 姓名或名稱 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 １.108年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.108年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ３.修訂「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 ４.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ５.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ６.修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 ７.資本公積配發現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ８.選舉董事(含獨立董事)案。 ９.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 受託代理人 簽名或蓋章 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 １０.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 姓名或名稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號 或統一編號 此 致 恩德科技股份有限公司 住 址 授權日期109年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 109-1

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