ANDERSON — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

==> picture [111 x 54] intentionally omitted <==

恩德科技股份有限公司

ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

股票代碼：1528

時間：中華民國108 年5 月30 日（星期四）上午9 時整
地點：桃園市中壢區東園路57 號二樓

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：107 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司107 年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報
告書(請參閱議事手冊)業經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

1

第二案：（董事會提）

案由：107 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：本公司107 年度稅後淨利計新台幣40,976,780 元，依章程規定擬具盈餘

分配表如下所示。謹請 承認。

恩德科技股份有限公司 盈餘分配表 民國 107 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資認列於保留盈餘減：適用IFRS 9 影響數認列於保留盈餘調整後未分配盈餘加：107 年稅後淨利小計減：提列法定盈餘公積減：依法提列特別盈餘公積可供分配盈餘分配股東股利：現金股利 每股 0.13 元期末未分配盈餘	＄ 5,404,7275,021,13044,190( 2,683,961) 7,786,08640,976,78048,762,866( 4,097,678)( 17,110,976) 27,554,212( 25,913,030) $ 1,641,182

董事長：廖文嘉 經理人：Raymond Ward 會計主管：黃逸嫺

• （註1） 擬分配股東現金股利每股分配新台幣0.13 元（發放至元止），配發不足一元之 畸零款項金額轉列公司其他收入。本案俟108 年股東常會通過後，授權董事會 另訂配息基準日分派之。

• （註2） 嗣後如因買回本公司股份或其他原因，按配息基準日實際流通在外股數調整 每股配息率，擬請股東會授權董事會全權處理。

• （註3） 108 年3 月29 日流通在外股數為199,331,000 股。

2

討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請公決。

說明：本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂對照表及修訂前之
「取得或處分資產處理程序」請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案，敬請公決。
說明：

• （一）為配合子公司總格精密股份有限公司（以下簡稱總格公司）未來上 市櫃申請相關股權分散規劃作業，擬於未來釋出部分持股及放棄總 格公司現金增資認股權利，未來現增認股權利將改由本公司全體股 東認購。

• （二）截至108 年2 月28 日止，本公司、勝德股份有限公司(本公司100% 持有之子公司-以下簡稱勝德公司)及育德實業股份有限公司(本公 司100%持有之子公司-以下簡稱育德公司)分別持有總格公司 11,795,854 股、4,460,904 股及50,000 股，以總格公司目前已發 行股數18,000,000 股計算，持股比例分別為65.53%、24.78%及 0.28%，合計持股比例為90.59%，為配合總格公司申請股票上市櫃 時程及符合股權分散規定，擬依下列方式辦理放棄總格公司現金增 資認購權利及出售總格公司股份：

  1. 總格公司上櫃掛牌前辦理現金增資(得分次辦理)，在現金增資每 股價格不得低於該公司最近期經會計師查核簽證之財務報告之 每股淨值下，除依法保留百分之十至十五由該公司員工認購外， 其增資發行之其餘新股為符合申請上市櫃之規定，本公司擬全數 放棄現金增資認股權利，將認購權利轉予本公司全體股東，由其 他權利分派基準日之股東名簿之股東依得認購時之持股比例優 先認購，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股， 統由總格公司董事會授權董事長洽特定人認購之，後續得委請獨 立專家出具價格合理性意見書。
  • 2.基於為符合達成上市櫃股權分散標準，以及引進策略性或財務性 投資人參與投資總格公司之考量，將由本公司、勝德公司及育德 公司進行釋股 ( 得分次辦理 ) ，釋股數量及釋股價格將參酌總格公 司當時營運、獲利情形及當時資本市場狀況而定，釋股對象以具

3

• 有或對總格公司未來營運發展有助益之投資人或興櫃推薦證券 商為原則，後續得委請獨立專家出具價格合理性意見書。

• （三）完成所定現金增資及釋股後，本公司、勝德公司及育德公司對總格 公司之綜合持股比例不低於 51% 。

• （四）以上辦理總格公司之現金增資及釋股等事宜，於本案決議通過後， 授權本公司董事會全權處理相關事宜。

第三案：（董事會提）

案由：資本公積配發現金股利案，敬請公決。
說明：

• 一

• ( ) 擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 13,953,170 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股 配發 0.07 元現金，發放至元止。

• ( 二 ) 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或其他情 形，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請 股東會授權董事會全權處理。

• ( 三 ) 本案擬提請 108 年股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。

第四案：（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請公決。

• 說明：本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂對照表及修訂前之 「資金貸與他人作業程序」請參閱議事手冊。

第五案（董事會提）

案由：修訂「背書保證辦法」部分條文案，敬請公決。

說明：本公司擬修訂「背書保證辦法」，修訂對照表及修訂前之
「背書保證辦法」請參閱議事手冊。

臨時動議

散 會

4