ANDERSON — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

581

1 0 0 4 4 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 恩德科技股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1528 網址： http://www.kgieworld.com.tw 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 戶號：

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

==> picture [33 x 33] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號）

股東 台啟

108-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一Ｏ八年五月三十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 此 致 恩德科技股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一Ｏ八年 月 日

※本次股東會紀念品為：蘭麗綿羊皂，領取方式請詳開會通知第三聯或第六聯。

108-1

恩德科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 581

581 ※股東會紀念品洽領須知※ 請蓋原留印鑑 股東會紀念品(蘭麗綿羊皂)發放原則：持股未滿 戶號 戶名 1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子 方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀

原登記 念品。

銀行帳號 領取方式： 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公 司依規定將於108年4月29日前上傳至證基會網站 茲同意本人每年度現金股 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網

支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 求人，由其轉交股東。 二、本登記表請填妥蓋章後於108年5月30日前寄達凱基證券股份有限公司。 2.於108年4月30日至108年5月27日有採用電子投票 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領 取或郵寄方式辦理。 行使表決權且投票成功之股東，請於108年5月31 日至108年6月4日(不含假日)攜帶出席通知書、 恩德科技股份有限公司 股東印鑑卡 581 身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票 戶號 戶 電 話 通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本 姓名 公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念 籍 品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議 地 留 結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 身分證號碼 通 存 印 鑑 卡 填 寫 須 知 訊 印 貴股東惠鑒：一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 出 生 日 期 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 處 鑑 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

XB01107031315

恩德科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年5月30日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.凱基證券(股)公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)23892999 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 凱基證券(股)公司 電話：(02)2521-2335 (簡稱：凱基/凱基證/ 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 凱基証/凱基證券/凱基 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司 証券) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託人（股東） 編號 委 託 書 581 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授 姓名或名稱 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 徵 求 人 簽名或蓋章 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.107年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號 ２.107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ３.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 ４.放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ５.資本公積配發現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代理人 簽名或蓋章 ６.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ７.修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓名或名稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 身分證字號 （限此一會期）。 或統一編號 此 致 恩德科技股份有限公司 住 址 授權日期108年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

108-1

恩德科技股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於中華民國一Ｏ八年五月三十日(星期四)上午九時整，假桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練 教室(桃園市中壢區東園路57號二樓)，召開一Ｏ八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營 業狀況。2.監察人查核107年度決算表冊。3.背書保證事項及資金貸與辦理情形。4.107年度員工及董監酬勞分 配情形。5.修訂「公司治理實務守則」部分條文。6.庫藏股買回執行情形。(二)承認事項：1.107年度營業報 告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。2.放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。3.資本公積配發現金股利案。4.修訂「資金貸與他人 作業程序」部分條文案。5.修訂「背書保證辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、本公司董事會決議通過：擬以盈餘及資本公積分派現金股利新臺幣0.2元/股(即每壹股盈餘分配0.13元，每壹 股資本公積分配0.07元)。

• 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回) ，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理 人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送 達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。 會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

• 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月30日至108年5月27日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依 相關說明投票。

• 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、股東會紀念品(蘭麗綿羊皂)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 領取方式：

  • 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年4月29日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書 ，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

  • 2.於108年4月30日至108年5月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年5月31日至108年6 月4日(不含假日)攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決 情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2 號5樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

• 委託書使用規則摘要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

• 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公 司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東 委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。

• 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

• 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

恩德科技股份有限公司董事會 敬啟

XB01107031315