ANDERSON — AGM Information 2019

Apr 1, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/01	發言時間	16:25:26
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)28376866
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/01
說明	1.董事會決議日期:108/04/01 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 （桃園市中壢區東園路57號） 4.召集事由一、報告事項:(一)107年度營業狀況。 (二)監察人查核107年度決算表冊。 (三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。 (四)107年度員工及董監酬勞分配情形。 (五)修訂「公司治理實務守則」部分條文。 (六)庫藏股買回執行情形。(新增) 5.召集事由二、承認事項:(一)107年度營業報告書及財務報表案。 (二)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:（一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （二)放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。 （三)資本公積配發現金股利案。（新增） （四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增） （五)修訂「背書保證辦法」部分條文案。（新增） 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：自108年3月22日至108年4月1日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.