ANDERSON — AGM Information 2018

Apr 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/09	發言時間	16:30:27
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)28376866
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會補充公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/09
說明	1.董事會決議日期:107/04/09 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號二樓 4.召集事由一、報告事項:(一)106年度營業狀況。 (二)監察人查核106年度決算表冊。 (三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。 (四)106年度員工及董監酬勞分配情形。 (五)修訂本公司「104年度第10次庫藏股轉讓辦法」。 5.召集事由二、承認事項:(一)106年度營業報告書及財務報表案。 (二)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文。 （二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （三）修訂「背書保證辦法」部分條文。 （四）修訂「公司章程」部分條文案。 （五）資本公積配發現金股利案。 （六）放棄認購往後子公司總格精密股份有限公司增資案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.