ANDERSON — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

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恩德科技股份有限公司

ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

股票代碼：1528

時間：中華民國106 年6 月19 日（星期一）上午9 時整
地點：桃園市中壢區中壢工業區東園路67 之1 號一樓

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司105 年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報

告書(請參閱議事手冊)業經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

第二案：（董事會提）

案由：105 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：本公司105 年度稅後淨損計新台幣98,615,531 元，擬具盈餘分配表如下
所示，謹請  核議。

恩德科技股份有限公司
盈餘分配表

民國 105 年度 單位：新台幣元

期初未分配盈餘減：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘調整後未分配盈餘加：105年稅後淨利小計減：提列法定盈餘公積減：依法提列特別盈餘公積可供分配盈餘	＄2,799,375( 605,463)2,193,91298,615,531100,809,443( 9,861,553)( 50,623,668)40,324,222

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分配股東股利： 現金股利 每股 0.20 元 ( 35,266,200) - 股票股利 每股 0.00 元 期末未分配盈餘 $ 5,058,022 董事長：廖文嘉 經理人：林其泉 會計主管：黃逸嫺

討論暨選舉事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請公決。

• 說明：一、依金融監督管理委員會 106 年 1 月 18 日金管證發字第 1060000381 號函，規定修訂本公司「公司章程」」，已符合最新之公司治理趨勢及 精神。

  • 二、修訂條文對照表及修訂前之「公司章程」請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。

• 說明：配合本公司章程之修訂，修訂本公司「股東會議事規則」，修訂對照表 及修訂前之「股東會議事規則」請參閱議事手冊。

第三案：（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，敬請公決。

• 說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 9 條第 3 款修訂 本公司「資金貸與他人作業辦法」，修訂對照表及修訂前之「資金貸與 他人作業辦法」請參閱議事手冊。

第四案：（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請公決。

說明：依金融監督管理委員會證券期貨局 106 年 2 月 9 日金管證發字第

• 10600012965 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修

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訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂對照表及修訂前之「取得
或處分資產處理程序」請參閱議事手冊。

第五案（董事會提）

案由：本公司擬以資本公積配發現金股利，敬請公決。
說明：

• 一

• ( ) 擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 52,899,300 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發 0.3 元現金， 發放至元止。

• ( 二 ) 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或其他情形，致影 響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事 會全權處理。

• ( 三 ) 本案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。 謹請 核議。

第六案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請公決。

• 說明：因應本公司新增設置獨立董事，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部分條文，修訂對照表及修訂前之「董事及監察人選舉辦法」請參閱議 事手冊

第七案：（董事會提）

案由：改選董事、獨立董事及監察人案，敬請選舉。

說明：

• 一

• ( ) 依公司章程規定，董事及監察人任期 3 年，第 9 屆董事監察人自 103 年 6 月 6 日就任，至 106 年 6 月 5 日任期屆滿，為配合本公司 106 年股東常會 召開並進行全面改選，依公司法 195 條第 2 項規定，原任全體董事及監察 人延長任期至 106 年 6 月 19 日股東常會選舉新任董監事後即解任。

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• ( 二 ) 依本公司章程第十三條規定，應選出董事 7 人 ( 其中含獨立董事 2 席 ) 、監察 人 3 人，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任，任期 3 年，其任期自 106 年 6 月 19 日起至 109 年 6 月 18 日止。本公司董事及監察人選舉辦法 請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 依本公司章程第 13 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第 5 條規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，有關獨立董事候選 人名單，業經本公司 106 年 5 月 4 日第 9 屆第 5 次董事會審查通過，各候 選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料請參閱議事手冊。

  • 謹請 選舉。

第八案：（董事會提）

案由：解除新選任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制案，敬請公決。 說明：

• （一）依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

  • 為，應對股東會說明並取得許可。

• （二）有鑑於公司業務發展及營運策略之需要，擬提請本次股東常會同意除新

  • 選任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制。

  • 謹請 核議。

臨時動議

散 會

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