ANDERSON — AGM Information 2017

May 4, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/04	發言時間	17:21:08
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)28376866
主旨	公告董事會決議調整股東會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/04
說明	1.董事會決議日期:106/05/04 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67之1號一樓 4.召集事由一、報告事項:(一)105年度營業狀況。 (二)監察人查核105年度決算表冊。 (三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。 (四)105年度員工及董監酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項:(一)105年度營業報告書及財務報表案。 (二)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:（一)修訂「公司章程」部分條文。 （二)修訂「股東會議事規則」部分條文。 （三)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文。 （四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （五)資本公積配發現金股利。 （六)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 （七)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:改選董事、獨立董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/21 11.停止過戶截止日期:106/06/19 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.