ANDERSON — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

	恩德科技股份有限公司
ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

股票代碼：1528

時間：中華民國105年6月6日（星期一）上午9時整

地點：苗栗縣後龍鎮中華路1498號本公司工廠研發大樓五樓

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：104年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司104年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告，暨營業報告書(請參閱議事手冊附件四＆附件一)業經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

第二案：（董事會提）

案由：104年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司104年度稅後淨損計新台幣41,201,363元，擬具盈虧撥補表如下所示，謹請 核議。

恩德科技股份有限公司

盈虧撥補表

民國104年度 單位：新台幣元

期初未分配盈餘 減：對子公司所有權權益變動 　　確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 　　調整後未分配盈餘 　　104年度稅後淨損 　　期末未分配盈餘餘額	＄ 54,378,640 (4,165) (10,373,737) 44,000,738 (41,201,363) ＄　2,799,375

董事長：廖文嘉 經理人：林其泉 會計主管：黃逸嫺

討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請公決。

說明：一、依證交法及102年12月31日金管證發字第1020053112號函規定及配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修訂本公司「公司章程」，以符合最新之公司治理趨勢及精神。

二、修訂條文對照表如下，修訂前條文請參閱本公司「公司章程」（請參閱議事手冊附件五）。

第二案（董事會提）

案由：本公司擬以資本公積配發現金股利，敬請公決。

說明：

(一)、擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣17,633,100元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發0.1元現金，發放至元止。

(二)、本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或其他情形，致影響流通在外股份數量，配發比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(三)、本案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。

(四)、謹請 核議。

臨時動議

散 會